잠보앙가 시 제12 지방법원은 잠보앙가 시 국세청(BIR) 소속 4급 세무공무원 플로라 사라우 알바오가 2022년 피해자로부터 50만 페소를 갈취한 혐의와 관련해 12건의 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 내렸다. 그녀는 36개의 은행 계좌를 유지하며 급여를 초과하는 금액을 입금해 온 것으로 드러났다.
필리핀 마닐라 — 잠보앙가 시 국세청(BIR) 제93A 지구 소속 4급 세무공무원 플로라 사라우 알바오가 잠보앙가 시 제12 지방법원으로부터 2001년 제정된 자금세탁방지법(개정안)인 공화국법 9160호 제4조 (a)항 및 (b)항 위반에 따른 12건의 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았다.
그녀는 2022년 5월 피해자로부터 50만 페소를 갈취하려다 함정 수사를 통해 체포되었다. 법무부(DOJ)는 자금세탁방지위원회(AMLC) 조사 결과, 그녀가 4개 은행에 걸쳐 총 36개의 계좌를 보유하고 있었으며, 2022년 5월부터 8월까지 월평균 9만 3,000페소를 입금했다고 밝혔다. 이는 19등급 급여를 받는 공무원으로서 그녀의 월급인 4만 9,835페소의 두 배가 넘는 금액이다.
법원은 첫 6건의 혐의에 대해 각각 징역 7~13년형과 300만 페소의 벌금을, 나머지 6건의 혐의에 대해서는 각각 징역 4~6년형과 150만 페소의 벌금을 선고했다.
법무부는 이번 판결을 환영하며, 이번 사건은 메리 제인 시탓 수석 검사와 자금세탁방지위원회 법률 담당관 샤를마뉴 탐보 및 클로딘 조이 곤잘레스가 기소를 담당했다고 전했다.
