법무부는 Sarah와 Pacifico “Curlee” Discaya 부부에 대해 2020년과 2021년 국가납세코드 위반으로 두 건의 세금 탈루 소송을 제기하기로 결정했다. 증거 부족이나 소멸시효 만료로 다른 세 건의 고발을 기각했다. 이러한 조치는 그들의 홍수 방제 프로젝트에 대한 광범위한 조사の一部이다.
2026년 2월 4일, 법무부(DOJ)는 Sarah와 Pacifico “Curlee” Discaya 부부에 대해 두 건의 세금 탈루 소송을 제기할 것이라고 발표했다. 검사장 사무실에 따르면, St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation과 Fine Things Fashion Wear House의 소유주로서 2020년과 2021년에 소득 은폐 또는 누락 신고에 대한 국가납세코드 254조 및 255조 위반의 일차적 증거가 있다.
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법무부는 부란 지방 홍수 통제 프로젝트와 관련된 부패 혐의에 대한 예비 조사에 도주 중인 전 의원 Zaldy Co에 대한 강탈 신고를 포함시켰다. DOJ 대변인 Polo Martinez는 Co를 대신한 변호사가 출석하지 않아 1월 15일까지 반대 선서서를 제출할 시간을 주었다고 밝혔다. 이 조사는 전 상원의원 Bong Revilla와 상원의원 Joel Villanueva를 포함하며, 둘 다 해당 비정상 프로젝트에 연루된 것을 부인했다.
The Department of Justice has filed four tax evasion cases against private contractor Sarah Discaya over her alleged failure to declare and pay the correct amount of income tax for 2020 and 2021. The cases were submitted to the Court of Tax Appeals on February 3. Proceedings against her husband, Curlee, have been deferred due to a motion for reconsideration.
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다바오 옥시덴탈의 9천650만 페소 '유령' 홍수 통제 프로젝트와 관련된 뇌물 및 횡령 혐의로 체포된 후, 계약자 사라 디스카야가 세부로 호송되어 법정 절차를 받았다. 그녀의 회사 사장도 이 사건으로 체포되었으며, 별도의 탈세 조사 중이다.
자금세탁방지위원회(AMLC)가 홍수 통제 스캔들과 연계된 130억 페소 상당 자산을 동결했으며, 조사 지속에 따라 금액이 증가할 전망이다. 법무부 차관 조조 카디즈가 비리 연루 의혹 속 사임했으며, 마르코스 대통령은 내무부와 필리핀 국가경찰(PNP)에 사라 디스카야와 1억 페소 규모 유령 프로젝트 관련자들을 추적하라고 지시했다.
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홍수 방제 논란에 마틴 로무알데즈 의원 연루를 반복 암시한 것은 계약자 컬리 디스카야가 전 의장이 관련 없다고 선언함에 따라 끝나야 한다. 주드 아시드레 의원은 디스카야의 부인을 환영할 만한 발전으로 평가하며 근거 없는 비난을 막기 위한 증거 기반 담론의 필요성을 강조했다. 디스카야는 해당 문제 연관 의심으로 상원에 구금 중이다.
DPWH 불라칸 지역 사무소의 전 지역 엔지니어이자 현재 주 증인인 헨리 알칸타라는 오리엔탈 민도로의 나우잔에서 2억 8950만 달러 규모의 홍수 통제 프로젝트가 표준 이하라는 혐의로 사임한 의원과 도망자 잘디 코 외 15명에 대한 악용 재판에서 증언할 예정입니다.
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필리핀 하원 사법위원회는 수요일 사라 두테르테 부통령에 대한 탄핵 심판과 관련해 다수의 소환장을 발부했다. 위원회는 2007년부터 2025년까지의 부통령 재산공개 내역(SALN), 세무 기록 및 기타 관련 문서를 요구했다. 위원회는 옴부즈맨, 국세청(BIR), 증권거래위원회(SEC), 국가수사국(NBI) 등에 주요 증인 및 기록 제출을 명령했으나, 두테르테 부통령은 청문회에 불참했다.