법무부는 Sarah와 Pacifico “Curlee” Discaya 부부에 대해 2020년과 2021년 국가납세코드 위반으로 두 건의 세금 탈루 소송을 제기하기로 결정했다. 증거 부족이나 소멸시효 만료로 다른 세 건의 고발을 기각했다. 이러한 조치는 그들의 홍수 방제 프로젝트에 대한 광범위한 조사の一部이다.
2026년 2월 4일, 법무부(DOJ)는 Sarah와 Pacifico “Curlee” Discaya 부부에 대해 두 건의 세금 탈루 소송을 제기할 것이라고 발표했다. 검사장 사무실에 따르면, St. Gerrard Construction General Contractor and Development Corporation과 Fine Things Fashion Wear House의 소유주로서 2020년과 2021년에 소득 은폐 또는 누락 신고에 대한 국가납세코드 254조 및 255조 위반의 일차적 증거가 있다.
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법무부는 부란 지방 홍수 통제 프로젝트와 관련된 부패 혐의에 대한 예비 조사에 도주 중인 전 의원 Zaldy Co에 대한 강탈 신고를 포함시켰다. DOJ 대변인 Polo Martinez는 Co를 대신한 변호사가 출석하지 않아 1월 15일까지 반대 선서서를 제출할 시간을 주었다고 밝혔다. 이 조사는 전 상원의원 Bong Revilla와 상원의원 Joel Villanueva를 포함하며, 둘 다 해당 비정상 프로젝트에 연루된 것을 부인했다.
다바오 옥시덴탈의 9천650만 페소 '유령' 홍수 통제 프로젝트와 관련된 뇌물 및 횡령 혐의로 체포된 후, 계약자 사라 디스카야가 세부로 호송되어 법정 절차를 받았다. 그녀의 회사 사장도 이 사건으로 체포되었으며, 별도의 탈세 조사 중이다.
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지난주 다바오 옥시덴탈 9억 6,500만 페소 ‘유령’ 홍수 통제 프로젝트로 체포된 Sarah Discaya는 2025년 1월 13일 세부 법원에서 부패 및 횡령 혐의로 아라인먼트에 직면한다. 파시그 시장 Vico Sotto는 더 넓은 부패 문제 속에서 잠재 증인들을 위협하는 그녀 측을 비난했다.
옴부즈만 사무국이 수백억 페소 규모의 홍수 방제 사기와 관련된 두 건의 소송을 제기했으나 고위 관리들은 포함되지 않았다. 이는 신임 옴부즈만 Jesus Crispin Remulla의 철저한 조사 일부다. 이 사건들은 Oriental Mindoro와 Davao Occidental에서 3억 8600만 페소 이상 상당의 프로젝트에서 비롯됐다.
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국세청(BIR)이 Wawao Builders 사장 Mark Arevalo를 상대로 불라칸주 말로로스에 없는 홍수 통제 프로젝트로 인한 4,839만 페소 세금 체납에 대해 탈세 고발을 제기했다. 7,720만 페소 규모 프로젝트는 7,237만 페소 지급을 받았으나 100% 완료 주장에도 불구하고 구조물이 건설되지 않았다. 이는 BIR의 13번째 관련 고발로 총 잠재 세금 책임이 89.2억 페소에 달한다.
2025년 12월 12일, 시민사회와 교회 지도자들이 옴부즈만에 부통령 사라 두테르테와 그녀의 14명 직원을 상대로 58쪽 분량의 약탈 고소장을 제출했다. 그들은 2022년부터 2023년까지 6억 1250만 페소의 기밀 자금을 남용했다고 비난했다. 두테르테는 이러한 주장을 다른 부패를 은폐하기 위한 '고기 낚시 원정'이라고 거부했다.
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The Procuraduría General de la Nación imposed a four-month suspension on the former mayor of Doncello, Caquetá, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, and the former General and Government Secretary, Juan Paulo Bermeo Plazas. The sanction stems from signing an association agreement without meeting legal requirements for care of vulnerable elderly adults. Since both no longer hold positions, the penalty will convert to salary deductions based on their 2021 earnings.