प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में जस्टिस आर एम लोधा समिति को 455 अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की, जिनकी कीमत लगभग 15,582 करोड़ रुपये है। यह हस्तांतरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत किया गया है ताकि प्रभावित लाखों निवेशकों को मुआवजा मिल सके। ईडी के अनुसार, अब तक की कुर्की 27,030 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
ईडी ने पीएसीएल लिमिटेड, उसके सहयोगी संस्थानों और दिवंगत प्रवर्तक निर्मल सिंह भंगू के परिवार के नाम पर भारत और विदेशों (ऑस्ट्रेलिया सहित) में स्थित संपत्तियों को कुर्क किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 26,324 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गईं।
मामला 2014 में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ, जिसमें पीएसीएल और पीजीएफ लिमिटेड पर पूरे देश में 68,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाने का आरोप लगाया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, योजना में भ्रामक समझौतों और भूमि आवंटन दस्तावेजों का उपयोग किया गया, अक्सर बिना वास्तविक भूमि स्वामित्व के। ईडी ने कहा कि निवेशकों को अभी लगभग 48,000 करोड़ रुपये बकाया हैं।
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सुभ्रत भट्टाचार्य बनाम सेबी मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोधा की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया ताकि पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री और निवेशकों को रिफंड सुनिश्चित हो। ईडी ने 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और 2018 में विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की।
भंगू परिवार के सदस्यों में पत्नी प्रेम कौर, बेटियां बरिंदर कौर और सुखविंदर कौर तथा दामाद हर्सटिंडर पाल सिंह हेयर और गुरपर्ताप सिंह शामिल हैं। ईडी ने हर्सटिंडर पाल सिंह हेयर को गिरफ्तार किया है, जबकि बरिंदर कौर और प्रेम कौर के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी हैं। सुखविंदर कौर और गुरपर्ताप सिंह के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई है। ईडी ने इसे निवेशकों के लिए अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
