Detektive der Directorate of Criminal Investigations (DCI) haben einen Buchhalter festgenommen, der verdächtigt wird, einen Betrug in Millionenhöhe bei einer Savings and Credit Cooperative Society (SACCO) organisiert zu haben. Der Verdächtige, ein ehemaliger Buchhalter, wurde von der Banking Fraud Investigation Unit (BFIU) festgenommen wegen Transaktionen in Höhe von 16 Millionen Ksh. Die Ermittlungen laufen weiter, um weitere Beteiligte zu identifizieren.
Detektive der Directorate of Criminal Investigations (DCI) haben einen ehemaligen Buchhalter einer Savings and Credit Cooperative Society (SACCO) festgenommen, da er verdächtigt wird, einen Betrug geplant zu haben, der zu Verlusten von über 16 Millionen Ksh führte. In einer am Samstag, den 15. Februar 2026, veröffentlichten Erklärung kündigte die DCI an, dass die Banking Fraud Investigation Unit (BFIU) den Verdächtigen festgenommen hat. „Ein Buchhalter wurde festgenommen, weil er einen betrügerischen Plan ausheckte, der zu einem Verlust von über 16 Millionen Ksh für eine SACCO führte, dank akribischer Ermittlungen durch Detektive der Banking Fraud Investigation Unit (BFIU)“, hieß es in der Erklärung der Detektive. ن Laut DCI autorisierte der Verdächtige Scheckzahlungen von Mitgliederkonten in Zusammenarbeit mit externen Komplizen, was zu einem anfänglichen Verlust von 6.852.166 Ksh führte. Die Ermittler entdeckten später weitere betrügerische Transaktionen in Höhe von 9.161.000 Ksh, die ebenfalls vom Verdächtigen beaufsichtigt wurden, wodurch der Gesamtverlust der SACCO auf 16.013.166 Ksh anstieg. Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass der Verdächtige nicht allein handelte, sondern mit einem Geschäftsmann konspirierte, der Direktor eines Bauunternehmens ist, dessen Schecks betrügerisch bearbeitet und eingelöst wurden. ن Die Gelder wurden auf Konten des Geschäftsmannes und anderer SACCO-Mitglieder geleitet. Im Rahmen des Schemas wurden insgesamt 58 Schecks ausgestellt, beglichen und eingezahlt, ohne Spur. Die Ermittler stellten fest, dass die Schecks nie im Scheckbuch der SACCO eingetragen wurden, was auf einen bewussten Versuch hinweist, den Betrug zu vertuschen, während eine forensische Analyse den Verdächtigen mit gefälschten Auszahlungsbelegen in Verbindung bringt, die verwendet wurden, um Teile der Gelder abzuziehen. ن Die Festnahme folgt auf die Verhaftung des mit dem Betrug in Verbindung stehenden Geschäftsmanns am 17. Januar, während die Detektive ihre Bemühungen verstärken, weitere Verdächtige festzunehmen. Der Buchhalter bleibt in Haft, bis er am Montag vor Gericht gestellt wird. Diese Festnahme erfolgt inmitten einer erhöhten Kontrolle der SACCO-Governance in Kenia. Die Regierung hat kürzlich eine neue Untersuchung des Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives (KUSCCO) angeordnet aufgrund von Bedenken hinsichtlich Management und finanzieller Aufsicht. Die Untersuchung wird interne Abläufe, Governance-Praktiken und das Verhalten der aktuellen und früheren Managementausschüsse prüfen und signalisiert das Ziel des Staates, die Rechenschaftspflicht innerhalb der SACCOs wiederherzustellen.