Die Sacco Societies Regulatory Authority (Sassra) hat regulierte Saccos dazu aufgerufen, ihre Compliance-Rahmenbedingungen zu stärken, um die Ersparnisse der Mitglieder zu schützen und die Integrität des Sektors zu fördern. Der Appell erfolgte während einer virtuellen Sensibilisierungssitzung zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (PF). Geschäftsführer David Sandagi betonte die Notwendigkeit robuster Systeme zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zum Schutz von Geldern.
Während der virtuellen Sensibilisierungssitzung stellte Sassra fest, dass Saccos eine entscheidende Rolle im kenianischen Finanzökosystem spielen und daher hohe Standards an Transparenz und Rechenschaftspflicht erfordern. Geschäftsführer David Sandagi erklärte: „Robuste Compliance-Systeme sind nicht nur für die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen unerlässlich, sondern auch für den Schutz der Gelder der Mitglieder.“ Die Behörde gab Empfehlungen heraus, darunter die Verbesserung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zur Überprüfung von Mitgliedern und Transaktionen, die Optimierung der Meldung verdächtiger Transaktionen sowie die Stärkung von Compliance-Beauftragten durch Kapazitätsaufbau und Sensibilisierungsinitiativen. Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken hinsichtlich finanzieller Misswirtschaft und Betrug in einigen Saccos. Das Parlament treibt derzeit den Sacco Societies (Amendment) Bill, 2025 voran, der einen zentralen Liquiditätsrahmen sowie eine zweistufige Struktur vorschlägt, bei der sekundäre Saccos die Großkundengeschäfte für die primären Saccos abwickeln.