A Sacco Societies Regulatory Authority (SASSRA) instou as cooperativas de crédito (SACCOs) regulamentadas a fortalecerem as estruturas de conformidade para proteger as poupanças dos membros e impulsionar a integridade do setor. O apelo ocorreu durante uma sessão virtual de sensibilização sobre conformidade com combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento à proliferação (PF). O CEO David Sandagi enfatizou a importância de sistemas robustos para o cumprimento de deveres legais e a proteção de fundos.
Durante a sessão virtual de sensibilização, a SASSRA observou que as SACCOs desempenham um papel fundamental no ecossistema financeiro do Quênia, exigindo padrões de transparência e prestação de contas. O diretor executivo David Sandagi afirmou que "sistemas de conformidade robustos são essenciais não apenas para cumprir as obrigações legais, mas também para proteger os fundos dos membros". A autoridade emitiu recomendações que incluem o aprimoramento da diligência devida do cliente para verificar membros e transações, a melhoria do relato de transações suspeitas e o fortalecimento dos oficiais de conformidade por meio de capacitação e iniciativas de conscientização. O movimento ocorre em meio a preocupações crescentes sobre má gestão financeira e fraudes em algumas SACCOs. O Parlamento está avançando com o projeto de lei Sacco Societies (Amendment) Bill, 2025, que propõe uma estrutura central de liquidez e uma estrutura de dois níveis, com SACCOs secundárias lidando com operações de atacado para as primárias.