Combate ao branqueamento
África do Sul sai da lista cinza da FATF após reformas
O Grupo de Ação Financeira (FATF) removeu a África do Sul de sua lista cinza, marcando uma conquista significativa nos esforços de combate à lavagem de dinheiro. Essa decisão segue uma coordenação extensa entre órgãos governamentais e o setor privado. No entanto, alguns no setor financeiro questionam os ônus contínuos do monitoramento de transações.
Nigéria sai da lista cinzenta da FATF após reformas chave
A Nigéria foi removida da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira (FATF), encerrando mais de dois anos de escrutínio sobre riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A remoção segue reformas lideradas pelo Banco Central da Nigéria, que implementou medidas de combate à lavagem de dinheiro. Este passo restaura a confiança no sistema financeiro do país e facilita transações internacionais.
Nigéria removido da lista cinzenta da FATF
O Grupo de Ação Financeira removeu a Nigéria de sua lista cinzenta global de jurisdições sob monitoramento aumentado. O presidente Bola Tinubu acolheu o desenvolvimento como um marco para a integridade financeira do país.
África do Sul sai da lista cinzenta da GAFI após reformas
O Grupo de Ação Financeira removeu a África do Sul de sua lista cinzenta, encerrando um período de dois anos de monitoramento intensificado por deficiências no combate à lavagem de dinheiro. A decisão, anunciada em 24 de outubro de 2025, segue a conclusão de 22 itens de ação e destaca melhorias em investigações e processos judiciais. Especialistas elogiam o progresso rápido, mas enfatizam a necessidade de aplicação sustentada para evitar uma relistagem futura.