Combate ao branqueamento
Um tribunal de Seul revogou uma suspensão parcial de seis meses aplicada à Bithumb, uma das maiores corretoras de criptomoedas da Coreia do Sul. A decisão reverte as sanções impostas em março pela Unidade de Inteligência Financeira devido a supostas violações contra a lavagem de dinheiro. Ainda não está claro se a multa de 36,8 bilhões de wons (US$ 24,6 milhões) também foi suspensa.
Reportado por IA
A Sacco Societies Regulatory Authority (SASSRA) instou as cooperativas de crédito (SACCOs) regulamentadas a fortalecerem as estruturas de conformidade para proteger as poupanças dos membros e impulsionar a integridade do setor. O apelo ocorreu durante uma sessão virtual de sensibilização sobre conformidade com combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento à proliferação (PF). O CEO David Sandagi enfatizou a importância de sistemas robustos para o cumprimento de deveres legais e a proteção de fundos.
O Grupo de Ação Financeira removeu a Nigéria de sua lista cinzenta global de jurisdições sob monitoramento aumentado. O presidente Bola Tinubu acolheu o desenvolvimento como um marco para a integridade financeira do país.