Combate ao branqueamento
A Sacco Societies Regulatory Authority (SASSRA) instou as cooperativas de crédito (SACCOs) regulamentadas a fortalecerem as estruturas de conformidade para proteger as poupanças dos membros e impulsionar a integridade do setor. O apelo ocorreu durante uma sessão virtual de sensibilização sobre conformidade com combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento à proliferação (PF). O CEO David Sandagi enfatizou a importância de sistemas robustos para o cumprimento de deveres legais e a proteção de fundos.
Reportado por IA
The Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) has commended the collaborative efforts of various agencies that led to the country's removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list and the European Union's anti-money laundering and counter-terrorism financing list.