O Grupo de Ação Financeira removeu a África do Sul de sua lista cinzenta, encerrando um período de dois anos de monitoramento intensificado por deficiências no combate à lavagem de dinheiro. A decisão, anunciada em 24 de outubro de 2025, segue a conclusão de 22 itens de ação e destaca melhorias em investigações e processos judiciais. Especialistas elogiam o progresso rápido, mas enfatizam a necessidade de aplicação sustentada para evitar uma relistagem futura.
O Grupo de Ação Financeira (GAFI), o órgão global de vigilância contra crimes financeiros, removeu a África do Sul de sua lista cinzenta durante sua reunião plenária em Paris de 22 a 24 de outubro de 2025. Isso marca o fim da inclusão da África do Sul na lista em fevereiro de 2023, quando foi citada por aplicação fraca dos padrões de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), apesar de estruturas robustas no papel.
A presidente do GAFI, Elisa de Anda Madrazo, anunciou a remoção ao lado de Burkina Faso, Moçambique e Nigéria, observando que « um recorde de quatro países foram removidos da lista cinzenta, incluindo a África do Sul, que aprimorou as ferramentas para detectar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ». A África do Sul concluiu todos os 22 itens de ação até junho de 2025, incluindo aumento de investigações e processos judiciais por lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, apreensão aprimorada de proventos do crime e melhoria nos registros de beneficiários efetivos. Uma visita in loco do GAFI em julho confirmou conformidade substancial.
O Tesouro Nacional descreveu a saída como « um marco importante e uma demonstração do compromisso [da África do Sul] em reconstruir o Estado de direito », mas enfatizou que é « apenas o início de um processo mais amplo » para fortalecer instituições e garantir aplicação sustentável. Leila Fourie, CEO da Bolsa de Valores de Joanesburgo e presidente da Operação Phumelela, chamou-a de « momento decisivo », destacando reformas que abordaram os legados da captura do Estado e envolveram partes interessadas como os Hawks, a Autoridade Nacional de Processos e instituições do setor privado.
Economistas como a Dra. Elna Moolman do Standard Bank notaram o potencial da remoção para impulsionar a confiança dos investidores e facilitar transações internacionais, reduzindo custos decorrentes da escrutínio intensificado durante o período de listagem cinzenta. Vincent Gaudel da LexisNexis Risk Solutions apontou emendas legislativas em seis leis principais, incluindo a Lei do Centro de Inteligência Financeira, como chave para as classificações aprimoradas do GAFI.
No entanto, especialistas alertam contra a complacência. Hawken McEwan da nCino KYC Africa enfatizou que « o crime financeiro é como um jogo de gato e rato », exigindo colaboração contínua entre o público e o privado. Business for South Africa (B4SA) saudou a conquista como reflexo de esforços extensos de reguladores e forças de segurança. O assessor do Tesouro Nacional, Ismail Momoniat, instou a parar toda corrupção e abusos no sistema financeiro. A próxima avaliação mútua do GAFI começa no início de 2026, sublinhando a necessidade de resultados mensuráveis contínuos para permanecer fora da lista.