Die Financial Action Task Force hat Südafrika aus ihrer Grauzone gestrichen und beendet damit eine zweijährige Phase erhöhter Überwachung aufgrund von Mängeln im Kampf gegen Geldwäsche. Die Entscheidung, die am 24. Oktober 2025 angekündigt wurde, folgt auf die Erledigung von 22 Maßnahmen und hebt Verbesserungen bei Untersuchungen und Strafverfolgung hervor. Experten loben den schnellen Fortschritt, betonen aber die Notwendigkeit anhaltender Durchsetzung, um eine zukünftige Wiedereinordnung zu vermeiden.
Die Financial Action Task Force (FATF), der globale Wächter gegen Finanzkriminalität, hat Südafrika während ihrer Plenarsitzung in Paris vom 22. bis 24. Oktober 2025 aus ihrer Grauzone gestrichen. Dies markiert das Ende der Platzierung Südafrikas auf der Liste im Februar 2023, als es für schwache Durchsetzung von Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismus-Finanzierungsstandards (AML/CFT) kritisiert wurde, trotz robuster Rahmenbedingungen auf dem Papier.
FATF-Präsidentin Elisa de Anda Madrazo kündigte die Streichung zusammen mit Burkina Faso, Mosambik und Nigeria an und stellte fest, dass « ein Rekord von vier Ländern aus der Grauzone entfernt wurden, einschließlich Südafrikas, das seine Werkzeuge geschärft hat, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen ». Südafrika hat alle 22 Maßnahmen bis Juni 2025 abgeschlossen, einschließlich erhöhter Untersuchungen und Strafverfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, verbesserter Beschlagnahme von Kriminalitätsgewinnen und verbesserter Register für wirtschaftlich Berechtigte. Ein Vor-Ort-Besuch der FATF im Juli bestätigte eine wesentliche Einhaltung.
Das Finanzministerium bezeichnete den Ausstieg als « wichtigen Meilenstein und Demonstration des Engagements [Südafrikas] für den Wiederaufbau der Rechtsstaatlichkeit », betonte aber, dass es « nur der Anfang eines breiteren Prozesses » sei, um Institutionen zu stärken und nachhaltige Durchsetzung zu gewährleisten. Leila Fourie, CEO der Johannesburg Stock Exchange und Vorsitzende von Operation Phumelela, nannte es einen « Wasserscheide-Moment », der Reformen hervorhebt, die die Vermächtnisse der Staatsaneignung angegangen sind und Stakeholder wie die Hawks, die National Prosecuting Authority und private Sektorinstitutionen einbezogen haben.
Ökonomen wie Dr. Elna Moolman von Standard Bank wiesen auf das Potenzial der Streichung hin, das Investorenvertrauen zu steigern und internationale Transaktionen zu erleichtern, wodurch Kosten durch erhöhte Prüfung während der Grauzonenphase reduziert werden. Vincent Gaudel von LexisNexis Risk Solutions hob Gesetzesänderungen in sechs großen Gesetzen, einschließlich des Financial Intelligence Centre Act, als Schlüssel für die verbesserten FATF-Bewertungen hervor.
Experten warnen jedoch vor Selbstzufriedenheit. Hawken McEwan von nCino KYC Africa betonte, dass « Finanzkriminalität wie ein Katz-und-Maus-Spiel ist », das anhaltende öffentlich-private Zusammenarbeit erfordert. Business for South Africa (B4SA) feierte den Erfolg als Reflexion umfangreicher Bemühungen von Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsorganen. Berater des Finanzministeriums Ismail Momoniat forderte auf, allen Korruption und Missbrauch des Finanzsystems zu stoppen. Die nächste gegenseitige FATF-Bewertung beginnt Anfang 2026 und unterstreicht die Notwendigkeit fortlaufender messbarer Ergebnisse, um von der Liste fernzubleiben.