Geldwäschebekämpfung
Die Sacco Societies Regulatory Authority (Sassra) hat regulierte Saccos dazu aufgerufen, ihre Compliance-Rahmenbedingungen zu stärken, um die Ersparnisse der Mitglieder zu schützen und die Integrität des Sektors zu fördern. Der Appell erfolgte während einer virtuellen Sensibilisierungssitzung zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (PF). Geschäftsführer David Sandagi betonte die Notwendigkeit robuster Systeme zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zum Schutz von Geldern.
Von KI berichtet
The Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) has commended the collaborative efforts of various agencies that led to the country's removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list and the European Union's anti-money laundering and counter-terrorism financing list.