Geldwäschebekämpfung
A Seoul court has overturned a six-month partial business suspension on Bithumb, one of South Korea's largest cryptocurrency exchanges. The ruling reverses sanctions imposed in March by the Financial Intelligence Unit over alleged anti-money laundering violations. It remains unclear whether a 36.8 billion won ($24.6 million) fine is also on hold.
Von KI berichtet
Die Sacco Societies Regulatory Authority (Sassra) hat regulierte Saccos dazu aufgerufen, ihre Compliance-Rahmenbedingungen zu stärken, um die Ersparnisse der Mitglieder zu schützen und die Integrität des Sektors zu fördern. Der Appell erfolgte während einer virtuellen Sensibilisierungssitzung zur Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (PF). Geschäftsführer David Sandagi betonte die Notwendigkeit robuster Systeme zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten und zum Schutz von Geldern.
Die Financial Action Task Force hat Nigeria von ihrer globalen Grauzone für Jurisdiktionen unter erhöhter Überwachung gestrichen. Präsident Bola Tinubu begrüßte die Entwicklung als Meilenstein für die finanzielle Integrität des Landes.