Lucha contra el blanqueo
Un tribunal de Seúl ha anulado una suspensión parcial de seis meses impuesta a Bithumb, uno de los mayores intercambios de criptomonedas de Corea del Sur. El fallo revoca las sanciones impuestas en marzo por la Unidad de Inteligencia Financiera debido a supuestas infracciones de las normas contra el blanqueo de capitales. Aún no está claro si la multa de 36.800 millones de wones (24,6 millones de dólares) también ha quedado en suspenso.
Reportado por IA
The SACCO Societies Regulatory Authority (SASSRA) has urged regulated SACCOs to strengthen compliance frameworks to protect members' savings and boost sector integrity. The call came during a virtual sensitization session on Anti-Money Laundering (AML) and Proliferation Financing (PF) compliance. CEO David Sandagi emphasized robust systems for legal duties and fund protection.
El Grupo de Acción Financiera ha eliminado a Nigeria de su lista gris global de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado. El presidente Bola Tinubu acogió el desarrollo como un hito para la integridad financiera del país.