Lucha contra el blanqueo
Nigeria sale de la lista gris de la FATF tras reformas clave
Nigeria ha sido retirado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (FATF), poniendo fin a más de dos años de escrutinio por riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La exclusión sigue a reformas lideradas por el Banco Central de Nigeria que han implementado medidas contra el blanqueo de dinero. Este paso restaura la confianza en el sistema financiero del país y facilita las transacciones internacionales.
Nigeria eliminado de la lista gris de la FATF
El Grupo de Acción Financiera ha eliminado a Nigeria de su lista gris global de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado. El presidente Bola Tinubu acogió el desarrollo como un hito para la integridad financiera del país.
Sudáfrica sale de la lista gris de la FATF tras reformas
El Grupo de Acción Financiera (FATF) ha eliminado a Sudáfrica de su lista gris, marcando un logro significativo en los esfuerzos contra el lavado de dinero. Esta decisión sigue a una coordinación extensa entre organismos gubernamentales y el sector privado. Sin embargo, algunos en el sector financiero cuestionan las cargas continuas del monitoreo de transacciones.
Sudáfrica sale de la lista gris de la FATF tras reformas
El Grupo de Acción Financiera ha retirado a Sudáfrica de su lista gris, poniendo fin a un período de dos años de monitoreo intensificado por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. La decisión, anunciada el 24 de octubre de 2025, sigue la finalización de 22 ítems de acción y resalta mejoras en investigaciones y procesamientos. Los expertos elogian el rápido progreso, pero enfatizan la necesidad de una aplicación sostenida para evitar una relistación futura.