Lutte contre le blanchiment
Un tribunal de Séoul a annulé la suspension partielle d'activité de six mois visant Bithumb, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies de Corée du Sud. Cette décision renverse les sanctions imposées en mars par la Financial Intelligence Unit pour des violations présumées des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Il n'est pas encore établi si l'amende de 36,8 milliards de wons (24,6 millions de dollars) est également suspendue.
Rapporté par l'IA
La Sacco Societies Regulatory Authority (SASSRA) a exhorté les SACCO réglementées à renforcer leurs cadres de conformité afin de protéger l'épargne des membres et de renforcer l'intégrité du secteur. Cet appel a été lancé lors d'une session de sensibilisation virtuelle sur la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC) et le financement de la prolifération (FP). Le directeur général, David Sandagi, a insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes robustes pour respecter les obligations légales et protéger les fonds.
Le Groupe d'action financière a retiré le Nigeria de sa liste grise mondiale des juridictions sous surveillance accrue. Le président Bola Tinubu a accueilli cette évolution comme une étape importante pour l'intégrité financière du pays.