Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré l'Afrique du Sud de sa liste grise, mettant fin à une période de deux ans de surveillance accrue en raison de lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette décision, annoncée le 24 octobre 2025, fait suite à l'achèvement de 22 mesures correctives et met en lumière les améliorations dans les enquêtes et les poursuites. Les experts saluent les progrès rapides mais insistent sur la nécessité d'un renforcement continu pour éviter une relistage futur.
Le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme mondial de surveillance des crimes financiers, a retiré l'Afrique du Sud de sa liste grise lors de sa réunion plénière à Paris du 22 au 24 octobre 2025. Cela marque la fin de la présence de l'Afrique du Sud sur cette liste en février 2023, lorsqu'elle a été critiquée pour une application faible des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) malgré des cadres robustes sur le papier.
La présidente du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, a annoncé le retrait aux côtés du Burkina Faso, du Mozambique et du Nigeria, notant qu'« un record de quatre pays ont été retirés de la liste grise, y compris l'Afrique du Sud, qui a affûté ses outils pour détecter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ». L'Afrique du Sud a achevé les 22 mesures correctives d'ici juin 2025, incluant une augmentation des enquêtes et poursuites pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, une saisie renforcée des produits criminels, et une amélioration des registres de propriété bénéfique. Une visite sur site du GAFI en juillet a confirmé une conformité substantielle.
Le Trésor national a qualifié la sortie de « jalon important et démonstration de l'engagement [de l'Afrique du Sud] à rebâtir l'État de droit », mais a souligné qu'il s'agit « seulement du début d'un processus plus large » pour renforcer les institutions et assurer un renforcement durable. Leila Fourie, PDG de la Bourse de Johannesburg et présidente de l'opération Phumelela, l'a qualifiée de « moment charnière », mettant en avant les réformes qui ont abordé les legs de la capture de l'État et impliqué des parties prenantes comme les Hawks, l'Autorité nationale de poursuites et des institutions du secteur privé.
Des économistes comme le Dr Elna Moolman de Standard Bank ont noté le potentiel de cette radiation à booster la confiance des investisseurs et à faciliter les transactions internationales, réduisant les coûts liés à la surveillance accrue pendant la période de mise sur liste grise. Vincent Gaudel de LexisNexis Risk Solutions a pointé les amendements législatifs dans six lois majeures, y compris la loi sur le Centre de renseignement financier, comme clés pour les notations améliorées du GAFI.
Cependant, les experts mettent en garde contre la complaisance. Hawken McEwan de nCino KYC Africa a souligné que « le crime financier est comme un jeu du chat et de la souris », nécessitant une collaboration continue entre le public et le privé. Business for South Africa (B4SA) a salué l'accomplissement comme reflétant les efforts étendus des régulateurs et des forces de l'ordre. Le conseiller du Trésor national, Ismail Momoniat, a exhorté à stopper toute corruption et abus du système financier. La prochaine évaluation mutuelle du GAFI commence début 2026, soulignant la nécessité de résultats mesurables continus pour rester hors de la liste.