El Grupo de Acción Financiera ha retirado a Sudáfrica de su lista gris, poniendo fin a un período de dos años de monitoreo intensificado por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. La decisión, anunciada el 24 de octubre de 2025, sigue la finalización de 22 ítems de acción y resalta mejoras en investigaciones y procesamientos. Los expertos elogian el rápido progreso, pero enfatizan la necesidad de una aplicación sostenida para evitar una relistación futura.
El Grupo de Acción Financiera (FATF), el organismo global de vigilancia contra el crimen financiero, sacó a Sudáfrica de su lista gris durante su reunión plenaria en París del 22 al 24 de octubre de 2025. Esto marca el fin de la inclusión de Sudáfrica en la lista en febrero de 2023, cuando fue citada por una débil aplicación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), a pesar de marcos robustos en el papel.
La presidenta de la FATF, Elisa de Anda Madrazo, anunció la remoción junto con Burkina Faso, Mozambique y Nigeria, señalando que « un récord de cuatro países han sido removidos de la lista gris, incluyendo a Sudáfrica, que ha afilado sus herramientas para detectar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ». Sudáfrica completó los 22 ítems de acción para junio de 2025, incluyendo un aumento en investigaciones y procesamientos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una incautación mejorada de ganancias del crimen y registros mejorados de propiedad beneficiaria. Una visita in situ de la FATF en julio confirmó un cumplimiento sustancial.
El Tesoro Nacional describió la salida como « un hito importante y una demostración del compromiso [de Sudáfrica] de reconstruir el estado de derecho », pero enfatizó que es « solo el comienzo de un proceso más amplio » para fortalecer instituciones y asegurar una aplicación sostenible. Leila Fourie, CEO de la Bolsa de Valores de Johannesburgo y presidenta de Operation Phumelela, la llamó un « momento bisagra », destacando reformas que abordaron los legados de la captura del estado e involucraron a partes interesadas como los Hawks, la Autoridad Nacional de Procesos y instituciones del sector privado.
Economistas como la Dra. Elna Moolman de Standard Bank notaron el potencial de la remoción para impulsar la confianza de los inversores y facilitar transacciones internacionales, reduciendo costos por el escrutinio intensificado durante el período de listación gris. Vincent Gaudel de LexisNexis Risk Solutions señaló enmiendas legislativas en seis leyes principales, incluyendo la Ley del Centro de Inteligencia Financiera, como clave para las calificaciones mejoradas de la FATF.
Sin embargo, los expertos advierten contra la complacencia. Hawken McEwan de nCino KYC Africa enfatizó que « el crimen financiero es como un juego del gato y el ratón », requiriendo colaboración continua público-privada. Business for South Africa (B4SA) celebró el logro como reflejo de esfuerzos extensos de reguladores y fuerzas del orden. El asesor del Tesoro Nacional, Ismail Momoniat, instó a detener toda corrupción y abusos del sistema financiero. La próxima evaluación mutua de la FATF comienza a principios de 2026, subrayando la necesidad de resultados medibles continuos para mantenerse fuera de la lista.