مكافحة غسل الأموال
ألغت محكمة في سيول قراراً بتعليق جزئي لأعمال منصة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، لمدة ستة أشهر. ويأتي هذا الحكم ليوقف العقوبات التي فرضتها وحدة الاستخبارات المالية في مارس الماضي بسبب مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الغرامة المالية البالغة 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار) قد تم تعليقها أيضاً.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
حثت هيئة تنظيم جمعيات الادخار والائتمان (SASSRA) الجمعيات الخاضعة لرقابتها على تعزيز أطر الامتثال لحماية مدخرات الأعضاء وتعزيز نزاهة القطاع. جاءت هذه الدعوة خلال جلسة توعوية افتراضية حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل انتشار التسلح، حيث أكد الرئيس التنفيذي ديفيد ساندجي على أهمية وجود أنظمة قوية للوفاء بالواجبات القانونية وحماية الأموال.
The Financial Action Task Force has delisted Nigeria from its global grey list of jurisdictions under increased monitoring. President Bola Tinubu welcomed the development as a milestone for the country's financial integrity.