مكافحة غسل الأموال
حثت هيئة تنظيم جمعيات الادخار والائتمان (SASSRA) الجمعيات الخاضعة لرقابتها على تعزيز أطر الامتثال لحماية مدخرات الأعضاء وتعزيز نزاهة القطاع. جاءت هذه الدعوة خلال جلسة توعوية افتراضية حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل انتشار التسلح، حيث أكد الرئيس التنفيذي ديفيد ساندجي على أهمية وجود أنظمة قوية للوفاء بالواجبات القانونية وحماية الأموال.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
The Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) has commended the collaborative efforts of various agencies that led to the country's removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list and the European Union's anti-money laundering and counter-terrorism financing list.
01 نوفمبر 2025 11:46