Nigeria ha sido retirado de la lista gris de la Financial Action Task Force tras avances significativos en sus esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El organismo supervisor global anunció la decisión en su plenario de octubre de 2025, elogiando las mejoras en la coordinación interinstitucional y la supervisión basada en riesgos. Los expertos ven esto como un impulso para la inversión extranjera y la integridad financiera.
La Financial Action Task Force (FATF) anunció en su plenario de octubre de 2025 que Nigeria había abordado las deficiencias estratégicas identificadas en su evaluación anterior, lo que llevó a la eliminación del país de la lista gris de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado. Nigeria fue incluido en la lista por primera vez en febrero de 2023, lo que intensificó el escrutinio de las instituciones financieras internacionales.
Este hito refleja los esfuerzos de Nigeria por fortalecer su marco contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), incluyendo una implementación mejorada en los sectores financiero y no financiero. Las mejoras clave incluyen una mejor coordinación interinstitucional entre entidades como el Central Bank of Nigeria (CBN), el Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) y la Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).
Iguehi Onokevbagbe, una especialista certificada en anti-lavado de dinero y exabogada interna en el CBN, describió la eliminación como «un testimonio del compromiso político sostenido de Nigeria y las reformas institucionales». Destacó los avances tangibles en la alineación de los sistemas nacionales con los estándares globales, señalando que esto indica a los socios e inversores internacionales que Nigeria está fortaleciendo la integridad de su sistema financiero.
Onokevbagbe enfatizó el intercambio mejorado de datos, la diligencia debida al cliente mejorada y los sistemas de monitoreo impulsados por la tecnología. El enfoque en la supervisión basada en riesgos ha sido crucial para cerrar brechas en la aplicación. En su reciente artículo, «Addressing Illicit Financial Flows in Nigeria: The Role of AML/CFT/CPF Frameworks», examinó el cumplimiento regulatorio y la integridad financiera.
Aunque celebra el logro, Onokevbagbe advirtió contra la complacencia. «Mantener el cumplimiento con la FATF requiere inversión continua en capacidad institucional, innovación tecnológica y transparencia en la aplicación», dijo. «La integridad financiera no es una reforma única — es una cultura que debe incrustarse en los sectores público y privado.»
El éxito de Nigeria ofrece un modelo para otras economías en desarrollo, demostrando que un enfoque coordinado y basado en datos puede generar resultados en entornos complejos. La eliminación posiciona al país para atraer más inversión extranjera y restaurar la confianza en su sistema regulatorio, aunque los expertos enfatizan la necesidad de institucionalizar las reformas para prevenir retrocesos.