Nigeria wurde von der Grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) gestrichen, was mehr als zwei Jahre der Prüfung hinsichtlich Risiken beim Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beendet. Die Streichung folgt auf Reformen unter Führung der Zentralbank von Nigeria, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche umgesetzt hat. Dieser Schritt stellt das Vertrauen in das Finanzsystem des Landes wieder her und erleichtert internationale Transaktionen.
Nigeria wurde im Februar 2023 zusammen mit Südafrika auf die FATF-Graue Liste gesetzt und stand unter erhöhter globaler Beobachtung bei Finanztransaktionen aufgrund wahrgenommener Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsrisiken. Die in Paris ansässige FATF, ein Gremium mit 40 Mitgliedern, unterstützt von der Weltbank und dem IWF, legt Standards fest, um illegale Gelder aus Verbrechen wie Drogenhandel und Cyberbetrug zu bekämpfen. Andere Nationen, die zu verschiedenen Zeiten auf der Liste standen, umfassten Mosambik im Oktober 2022 und Burkina Faso im Februar 2021.
Bei Amtsantritt leitete der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, Olayemi Cardoso, Reformen ein, um diese Probleme anzugehen, einschließlich verstärkter Aufsicht über Wechselbüros und Einlagengeldbanken. Diese Bemühungen stellten die Einhaltung der 40 FATF-Empfehlungen sicher, wie die Überprüfung der Kundenidentität, die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter von Vermögenswerten, das Verständnis der Transaktionszwecke und die fortlaufende Überwachung von Bankbeziehungen.
Die Entscheidung der FATF, Nigeria zusammen mit Südafrika, Mosambik und Burkina Faso zu streichen, hebt den Fortschritt beim Schließen regulatorischer Lücken hervor. Bis Februar 2025 hatte die FATF 139 Länder überprüft und 114 mit Schwächen identifiziert; 86 wurden seitdem nach Reformen gestrichen. FATF-Präsidentin Elisa de Anda Madrazo lobte den politischen Willen unter der Administration von Präsident Bola Tinubu und sagte: „Nigeria hat einen starken politischen Einsatz gegen Finanzkriminalität gezeigt. Es geht jedoch nicht nur um den Einsatz, sondern auch um den Wandel und die konkreten Maßnahmen, die wir umgesetzt sehen haben.“
Interessengruppen begrüßten den Ausstieg. Dr. Uju Ogubunka, Präsident der Bankkundenvereinigung von Nigeria, sagte: „Es eröffnet neue Ansätze und Chancen in nigerianischen Banken und den Geschäftsbeziehungen der Kunden zu internationalen Finanzinstituten. Es zeigt, dass das Finanzsystem Nigerias sicher für Zahlungen und andere Transaktionen ist. Es ist eine Feier wert für alle Nigerianer.“ Timothy Melaye von GIABA betonte das unerschütterliche Engagement der Regierung für AML/CFT-Maßnahmen und hob Bedrohungen durch ausgeklügelte, transnationale Verbrechen wie handelsbasiertes Geldwäsche hervor.
Um die Erfolge zu sichern, unterzeichnete die CBN während der IMF/Weltbank-Treffen 2025 in Washington, DC, ein Memorandum of Understanding mit der Bank von Angola, um Finanzvorschriften, grenzüberschreitende Aufsicht und Kooperation im Cybersicherheitsbereich zu stärken.