Fraude Bancária
PF deflagra segunda fase da operação contra fraudes no Banco Master
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A Polícia Federal executou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, com 42 mandados de busca e apreensão contra alvos ligados ao Banco Master, incluindo o dono Daniel Vorcaro e o empresário Nelson Tanure. A ação resultou na prisão temporária do cunhado de Vorcaro e na apreensão de bens avaliados em milhões. O ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF, criticou a PF por atrasos, mas reconsiderou decisões sobre as provas.
O Banco Central aprovou em julho de 2025 a transferência de controle do Banco Voiter para Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, mesmo com suspeitas de fraudes em carteiras de crédito já levantadas pela autarquia em março daquele ano. Lima foi preso em novembro na Operação Compliance Zero por envolvimento em esquema fraudulento ligado a associações baianas. O caso expõe contradições na análise regulatória do BC em meio a investigações em curso.
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Associações de servidores da Bahia que teriam originado carteiras falsas de crédito consignado usavam o e-mail de uma empresa ligada a Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. A Polícia Federal usou essa ligação para reforçar suspeitas contra Lima nas fraudes de R$ 12,2 bilhões repassadas ao BRB. A defesa nega qualquer vínculo.