Il ministro del STF Dias Toffoli ha rimandato al Tribunale Federale di São Paulo una denuncia del MPF contro l’imprenditore Nelson Tanure, per accuse di insider trading in Gafisa. Toffoli ha stabilito che non c’è alcun legame con le indagini su Banco Master. Il giudice di primo grado ha accettato la denuncia e dichiarato Tanure imputato.
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La Polizia Federale ha chiesto alla Corte Suprema Federale di dichiarare il ministro Dias Toffoli ricusato come relatore nelle indagini su Banco Master, sulla base di menzioni del magistrato trovate sul cellulare di Daniel Vorcaro. La richiesta è stata presentata al presidente della Corte Edson Fachin, che ha ordinato a Toffoli di rispondere. L'ufficio del ministro ha descritto la richiesta come accuse infondate e ha messo in dubbio la legittimità della PF.
Il giudice della Corte Suprema Dias Toffoli ha ordinato alla Polizia Federale di raccogliere dichiarazioni dalle persone indagate nel caso di frode di Banco Master e dai direttori della Banca Centrale entro 30 giorni. L'azione mira a chiarire le accuse e a salvaguardare il Sistema Finanziario Nazionale. L'inchiesta è stata trasferita alla STF su richiesta della difesa di un indagato.
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La Polizia Federale ha condotto la seconda fase dell’Operazione Compliance Zero mercoledì (14), con 42 mandati di perquisizione e sequestro contro obiettivi legati a Banco Master, incluso il proprietario Daniel Vorcaro e l’imprenditore Nelson Tanure. L’operazione ha portato all’arresto temporaneo del cognato di Vorcaro e al sequestro di beni per milioni. Il giudice Dias Toffoli della STF, relatore del caso, ha criticato la PF per i ritardi ma ha riconsiderato le decisioni sulle prove.
Supreme Court Justice Alexandre de Moraes denied pressuring the Central Bank president in favor of Banco Master, embroiled in billion-dollar frauds. Reports indicate contacts between Moraes and Gabriel Galípolo, but both claim the meetings addressed the Magnitsky Act. The case has spotlighted judiciary ties and calls for investigation from opponents.
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Il ministro del STF André Mendonça ha ridotto il livello di segretezza dell’inchiesta sulla frode Banco Master giovedì (19), dopo aver rilevato Dias Toffoli. La decisione concede alla Polizia Federale un accesso più ampio ai materiali sequestrati e autorizza procedure ordinarie, come le deposizioni. Ciò ribalta le restrizioni precedenti imposte da Toffoli.
La rivista britannica The Economist ha pubblicato un articolo in cui afferma che il Supremo Tribunal Federal (STF) è coinvolto in un 'enorme scandalo' a causa di sospetti di legami tra ministri e il banchiere Daniel Vorcaro, proprietario di Banco Master. L'articolo evidenzia i rapporti stretti di giudici come Dias Toffoli e Alexandre de Moraes con l'élite imprenditoriale. La pubblicazione avviene in mezzo a indagini e dibattiti sulla creazione di un codice etico per la corte.
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Il giudice della Corte Suprema Gilmar Mendes ha sospeso la rottura dei sigilli bancari, fiscali e telematici per Maridt, un'azienda di cui il giudice Dias Toffoli è socio. L'azione rispondeva a un ordine della CPI sul Crimine Organizzato ed è stata criticata in un editoriale di Folha de S.Paulo come manovra irregolare. La decisione si basava su un mandato di sicurezza archiviato del 2021 non correlato al caso attuale.