Le ministre du STF Dias Toffoli a renvoyé au Tribunal fédéral de São Paulo une dénonciation du MPF contre l’homme d’affaires Nelson Tanure, pour allégations de délit d’initié chez Gafisa. Toffoli a jugé qu’il n’existe aucun lien avec les enquêtes sur Banco Master. Le juge de première instance a accepté la dénonciation et déclaré Tanure accusé.
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La Police fédérale a demandé à la Cour suprême fédérale de déclarer le ministre Dias Toffoli récusé en tant que rapporteur dans les enquêtes sur Banco Master, sur la base de mentions du magistrat trouvées sur le téléphone de Daniel Vorcaro. La demande a été soumise au président de la Cour Edson Fachin, qui a ordonné à Toffoli de répondre. Le cabinet du ministre a qualifié la demande d'allégations infondées et a contesté la légitimité de la PF.
Le juge Dias Toffoli de la Cour suprême a ordonné à la Police fédérale de recueillir les déclarations des personnes enquêtées dans l’affaire de fraude de Banco Master et des directeurs de la Banque centrale dans un délai de 30 jours. Cette mesure vise à clarifier les allégations et à protéger le Système financier national. L’enquête a été transférée à la STF suite à une demande de la défense d’une personne enquêtée.
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La Police fédérale a mené la deuxième phase de l’opération Compliance Zero mercredi (14), avec 42 mandats de perquisition contre des cibles liées à Banco Master, dont le propriétaire Daniel Vorcaro et l’homme d’affaires Nelson Tanure. L’opération a conduit à l’arrestation temporaire du beau-frère de Vorcaro et à la saisie d’actifs valant des millions. Le juge Dias Toffoli du STF, rapporteur de l’affaire, a critiqué la PF pour ses retards mais a reconsidéré ses décisions sur les preuves.
Supreme Court Justice Alexandre de Moraes denied pressuring the Central Bank president in favor of Banco Master, embroiled in billion-dollar frauds. Reports indicate contacts between Moraes and Gabriel Galípolo, but both claim the meetings addressed the Magnitsky Act. The case has spotlighted judiciary ties and calls for investigation from opponents.
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Le ministre du STF André Mendonça a réduit le niveau de secret de l’enquête sur la fraude Banco Master jeudi (19), après avoir repris le dossier à Dias Toffoli. Cette décision accorde à la Police fédérale un accès plus large aux matériels saisis et autorise les procédures ordinaires, comme les auditions. Cela renverse les restrictions antérieures imposées par Toffoli.
Le magazine britannique The Economist a publié un article affirmant que la Cour suprême fédérale (STF) est impliquée dans un 'énorme scandale' en raison de soupçons de liens entre ministres et le banquier Daniel Vorcaro, propriétaire de Banco Master. L'article met en lumière les relations étroites de juges comme Dias Toffoli et Alexandre de Moraes avec l'élite des affaires. La publication intervient au milieu d'enquêtes et de débats sur la création d'un code d'éthique pour la cour.
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Le juge de la Cour suprême Gilmar Mendes a suspendu la levée des scellés bancaires, fiscaux et télématiques pour Maridt, une entreprise dont le juge Dias Toffoli est associé. Cette mesure répondait à un ordre de la CPI sur le crime organisé et a été critiquée dans un éditorial de Folha de S.Paulo comme une manœuvre irrégulière. La décision s'appuyait sur un mandamus de 2021 archivé sans rapport avec l'affaire actuelle.