STF-Minister Dias Toffoli hat eine MPF-Anklage gegen den Geschäftsmann Nelson Tanure an das Bundesgericht São Paulos zurückverwiesen, wegen Vorwürfen des Insiderhandels bei Gafisa. Toffoli urteilte, dass keine Verbindung zu den Banco-Master-Ermittlungen besteht. Der Richter erster Instanz nahm die Anklage an und erklärte Tanure zum Angeklagten.
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Die Bundespolizei hat am Mittwoch (14.) die zweite Phase der Operation Compliance Zero durchgeführt, mit 42 Haft- und Durchsuchungsbeschlüssen gegen Ziele im Zusammenhang mit Banco Master, einschließlich Eigentümer Daniel Vorcaro und Geschäftsmann Nelson Tanure. Die Operation führte zur vorläufigen Festnahme von Vorcaros Schwager und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Millionenbereich. STF-Richter Dias Toffoli, Berichterstatter des Falls, kritisierte die PF wegen Verzögerungen, überdachte jedoch Entscheidungen zu den Beweisen.
Der Richter des Obersten Gerichtshofs Dias Toffoli hat die Bundespolizei angewiesen, innerhalb von 30 Tagen Aussagen von den untersuchten Personen im Betrugsfall Banco Master und von Direktoren der Zentralbank aufzunehmen. Die Maßnahme soll Vorwürfe klären und das Nationale Finanzsystem schützen. Das Ermittlungsverfahren wurde auf Antrag der Verteidigung einer untersuchten Person zum STF verlagert.
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Die Fraktion der Partei Novo hat am Montag (26) eine Strafanzeige bei der Generalstaatsanwaltschaft gegen den STF-Richter Dias Toffoli wegen angeblicher atypischer Einmischung in die Bank Master-Untersuchung eingereicht. Die Partei forderte zudem eine Untersuchung durch die Bundespolizei zu den Handlungen des Richters. Abgeordnete hinterfragen die Entscheidungen des Richters und seine familiären Verbindungen zu einem Resort, das in den Fall verwickelt ist.
Nach seiner Verteidigung der STF-Handhabung am 22. Januar veröffentlichte Präsident Edson Fachin am 25. Januar eine Erklärung, die die Medienberichterstattung über den Banco-Master-Betrugsvorfall als Angriff auf die Autorität des Gerichts und die Demokratie verurteilt. Der Schritt hat eine Debatte entfacht, wobei Kolumnisten ihn als Schutz für Richter inmitten gemeldeter Unregelmäßigkeiten wie Verträge und persönliche Verbindungen kritisieren.
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Daniel Vorcaro, Eigentümer von Banco Master, hat gegenüber der Bundespolizei bestritten, Kreditportfolios im Wert von 12,2 Milliarden R$ an BRB verkauft zu haben, indem er behauptete, nicht zu wissen, welche gut oder schlecht waren. Die Portfolios, erworben von der Tirreno-Beratung, sollen aus Lohnabzugsdarlehen über Vereine öffentlicher Bediensteter in Bahia stammen, doch Hinweise deuten auf Fälschungen hin, um die Bilanz der Bank aufzublähen. Die Aussage fand am 30. Dezember 2025 am STF unter der Berichterstattung von Dias Toffoli statt.
Daniel Vorcaro, Eigentümer der Banco Master, verwendete einen umgeleiteten Kredit der Bank, um eine Villa für 36 Millionen R$ im Lago Sul in Brasília zu kaufen. Der Erwerb erfolgte über ein Unternehmen, das mit seinem Schwager verbunden ist und Teil eines Betrugnetzwerks ist, das von der Bundespolizei untersucht wird. Experten heben Unregelmäßigkeiten hervor, die Finanztransparenzregeln verletzen könnten.
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Das Erste Plenum des brasilianischen STF hat einstimmig am Dienstag (25) die Entscheidungen des Ministers Alexandre de Moraes bestätigt, die das endgültige Urteil und die sofortige Vollstreckung der Strafen für den zentralen Kern des Putschplans anordneten. Jair Bolsonaro wurde zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt und bleibt in der Superintendanz der Bundespolizei in Brasília in Haft. Andere Angeklagte, darunter ehemalige Minister und ein Admiral, erhielten ebenfalls Haftbefehle.