STF-Minister Dias Toffoli hat eine MPF-Anklage gegen den Geschäftsmann Nelson Tanure an das Bundesgericht São Paulos zurückverwiesen, wegen Vorwürfen des Insiderhandels bei Gafisa. Toffoli urteilte, dass keine Verbindung zu den Banco-Master-Ermittlungen besteht. Der Richter erster Instanz nahm die Anklage an und erklärte Tanure zum Angeklagten.
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Die Bundespolizei hat den Obersten Bundesgerichtshof aufgefordert, den Richter Dias Toffoli als Berichterstatter in den Banco-Master-Ermittlungen für abgelehnt zu erklären, basierend auf Erwähnungen des Richters auf dem Handy von Daniel Vorcaro. Der Antrag wurde dem Gerichtspräsidenten Edson Fachin vorgelegt, der Toffoli zur Stellungnahme aufforderte. Das Büro des Richters bezeichnete den Antrag als unbegründete Vorwürfe und stellte die Legitimität der PF infrage.
Der Richter des Obersten Gerichtshofs Dias Toffoli hat die Bundespolizei angewiesen, innerhalb von 30 Tagen Aussagen von den untersuchten Personen im Betrugsfall Banco Master und von Direktoren der Zentralbank aufzunehmen. Die Maßnahme soll Vorwürfe klären und das Nationale Finanzsystem schützen. Das Ermittlungsverfahren wurde auf Antrag der Verteidigung einer untersuchten Person zum STF verlagert.
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Die Bundespolizei hat am Mittwoch (14.) die zweite Phase der Operation Compliance Zero durchgeführt, mit 42 Haft- und Durchsuchungsbeschlüssen gegen Ziele im Zusammenhang mit Banco Master, einschließlich Eigentümer Daniel Vorcaro und Geschäftsmann Nelson Tanure. Die Operation führte zur vorläufigen Festnahme von Vorcaros Schwager und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Millionenbereich. STF-Richter Dias Toffoli, Berichterstatter des Falls, kritisierte die PF wegen Verzögerungen, überdachte jedoch Entscheidungen zu den Beweisen.
Supreme Court Justice Alexandre de Moraes denied pressuring the Central Bank president in favor of Banco Master, embroiled in billion-dollar frauds. Reports indicate contacts between Moraes and Gabriel Galípolo, but both claim the meetings addressed the Magnitsky Act. The case has spotlighted judiciary ties and calls for investigation from opponents.
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STF-Minister André Mendonça senkte am Donnerstag (19) die Geheimhaltungsstufe der Betrugsermittlung im Banco-Master-Fall, nachdem er von Dias Toffoli übernommen hatte. Die Entscheidung gewährt der Bundespolizei breiteren Zugang zu beschlagnahmten Materialien und erlaubt übliche Verfahren wie Vernehmungen. Dies kehrt frühere von Toffoli verhängte Einschränkungen um.
Das britische Magazin The Economist veröffentlichte einen Artikel, wonach der Supremo Tribunal Federal (STF) in einen 'riesigen Skandal' verwickelt ist wegen Verdachts auf Verbindungen zwischen Ministern und Banker Daniel Vorcaro, Eigentümer der Banco Master. Der Beitrag hebt enge Beziehungen von Richtern wie Dias Toffoli und Alexandre de Moraes zur Wirtschaftselite hervor. Die Veröffentlichung fällt in Untersuchungen und Debatten über einen Ethikcodex für das Gericht.
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Oberster Richter Gilmar Mendes hat die Öffnung von Bank-, Steuer- und Telematiksiegeln für Maridt, ein Unternehmen, an dem Richter Dias Toffoli beteiligt ist, ausgesetzt. Die Maßnahme reagierte auf einen Befehl der CPI zu organisierter Kriminalität und wurde in einem Editorial der Folha de S.Paulo als unregelmäßiges Manöver kritisiert. Die Entscheidung stützte sich auf einen 2021 archivierten Mandamus ohne Bezug zum aktuellen Fall.