El ministro del STF Dias Toffoli devolvió al Tribunal Federal de São Paulo una denuncia del MPF contra el empresario Nelson Tanure, por acusaciones de uso de información privilegiada en Gafisa. Toffoli dictaminó que no hay vínculo con las investigaciones de Banco Master. El juez de primera instancia aceptó la denuncia y declaró a Tanure como reo.
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La Policía Federal llevó a cabo la segunda fase de la Operación Compliance Zero el miércoles (14), con 42 órdenes de búsqueda y decomiso contra objetivos vinculados a Banco Master, incluido el propietario Daniel Vorcaro y el empresario Nelson Tanure. La operación derivó en el arresto temporal del cuñado de Vorcaro y el decomiso de activos por millones. El ministro Dias Toffoli del STF, relator del caso, criticó a la PF por demoras pero reconsideró decisiones sobre las pruebas.
El ministro del Supremo Dias Toffoli ha ordenado a la Policía Federal tomar declaraciones de las personas investigadas en el caso de fraude de Banco Master y de directivos del Banco Central en un plazo de 30 días. La medida busca esclarecer las acusaciones y salvaguardar el Sistema Financiero Nacional. La investigación fue remitida al STF a petición de la defensa de un investigado.
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La bancada del Partido Novo presentó el lunes (26) una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra el ministro del STF Dias Toffoli por supuesta interferencia atípica en la investigación del Bank Master. El partido también solicitó una investigación de la Policía Federal sobre las acciones del juez. Los legisladores cuestionan las decisiones del ministro y sus lazos familiares con un balneario involucrado en el caso.
Tras su defensa del 22 de enero del manejo del STF, el presidente Edson Fachin emitió el 25 de enero un comunicado que califica la cobertura mediática del caso de fraude Banco Master como un ataque a la autoridad del tribunal y la democracia. La medida ha encendido el debate, con columnistas que lo denuncian como un blindaje para jueces ante irregularidades reportadas como contratos y lazos personales.
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Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master, negó ante la Policía Federal haber defraudado carteras de crédito por R$ 12,2 mil millones vendidas a BRB, alegando que no sabía cuáles eran buenas o malas. Las carteras, adquiridas de la consultora Tirreno, supuestamente se originaron en préstamos consignados vía asociaciones de servidores públicos de Bahia, pero indicios apuntan a falsificación para inflar el balance del banco. El testimonio tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025, en el STF, bajo la relatoria de Dias Toffoli.
Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, utilizó un préstamo desviado del banco para adquirir una mansión de R$36 millones en el Lago Sul de Brasilia. La compra se realizó a través de una empresa vinculada a su cuñado, parte de una red de fraude investigada por la policía federal. Expertos destacan irregularidades que podrían vulnerar normas de transparencia financiera.
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La Primera Turma del STF de Brasil confirmó por unanimidad este martes (25) las decisiones del ministro Alexandre de Moraes que ordenaban la sentencia final y el cumplimiento inmediato de penas para el núcleo central del complot golpista. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión y permanecerá detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasília. Otros acusados, incluidos exministros y un almirante, también tuvieron ordenes de prisión.