El ministro del STF Dias Toffoli devolvió al Tribunal Federal de São Paulo una denuncia del MPF contra el empresario Nelson Tanure, por acusaciones de uso de información privilegiada en Gafisa. Toffoli dictaminó que no hay vínculo con las investigaciones de Banco Master. El juez de primera instancia aceptó la denuncia y declaró a Tanure como reo.
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La Policía Federal solicitó al Supremo Tribunal Federal declarar recusado al ministro Dias Toffoli como ponente en las investigaciones de Banco Master, con base en menciones del magistrado encontradas en el teléfono de Daniel Vorcaro. La solicitud fue presentada al presidente del tribunal Edson Fachin, quien ordenó a Toffoli responder. La oficina del ministro describió la solicitud como alegaciones infundadas y cuestionó la legitimidad de la PF.
El ministro del Supremo Dias Toffoli ha ordenado a la Policía Federal tomar declaraciones de las personas investigadas en el caso de fraude de Banco Master y de directivos del Banco Central en un plazo de 30 días. La medida busca esclarecer las acusaciones y salvaguardar el Sistema Financiero Nacional. La investigación fue remitida al STF a petición de la defensa de un investigado.
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La Policía Federal llevó a cabo la segunda fase de la Operación Compliance Zero el miércoles (14), con 42 órdenes de búsqueda y decomiso contra objetivos vinculados a Banco Master, incluido el propietario Daniel Vorcaro y el empresario Nelson Tanure. La operación derivó en el arresto temporal del cuñado de Vorcaro y el decomiso de activos por millones. El ministro Dias Toffoli del STF, relator del caso, criticó a la PF por demoras pero reconsideró decisiones sobre las pruebas.
Supreme Court Justice Alexandre de Moraes denied pressuring the Central Bank president in favor of Banco Master, embroiled in billion-dollar frauds. Reports indicate contacts between Moraes and Gabriel Galípolo, but both claim the meetings addressed the Magnitsky Act. The case has spotlighted judiciary ties and calls for investigation from opponents.
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El ministro del STF André Mendonça redujo el nivel de secreto de la investigación por fraude en Banco Master el jueves (19), tras relevar a Dias Toffoli. La decisión concede a la Policía Federal un acceso más amplio a los materiales incautados y autoriza procedimientos ordinarios, como declaraciones. Esto revierte las restricciones previas impuestas por Toffoli.
La revista británica The Economist publicó un artículo en el que afirma que el Supremo Tribunal Federal (STF) está involucrado en un 'enorme escándalo' debido a sospechas de vínculos entre ministros y el banquero Daniel Vorcaro, propietario de Banco Master. La nota destaca las relaciones cercanas de jueces como Dias Toffoli y Alexandre de Moraes con la élite empresarial. La publicación llega en medio de investigaciones y debates sobre la creación de un código de ética para el tribunal.
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El magistrado del Supremo Gilmar Mendes suspendió la quiebra de sigilo bancario, fiscal y telemático de Maridt, empresa de la que es socio el magistrado Dias Toffoli. La medida respondía a una orden de la CPI del Crimen Organizado y fue criticada en un editorial de Folha de S.Paulo como una maniobra irregular. La decisión se basó en un mandado de seguridad archivado de 2021 sin relación con el caso actual.