Banco Master, prima noto come Máxima, ha effettuato rimesse per US$531 milioni, equivalenti a R$2,8 miliardi, a One World Services (OWS), un'azienda indagata per riciclaggio per il PCC e Hezbollah. Le operazioni si sono svolte da dicembre 2018 ad aprile 2021, con segni di irregolarità documentali. La banca ha raggiunto un accordo con la Banca Centrale, chiudendo l'indagine amministrativa senza ammettere colpe.
La Polizia Federale indaga su One World Services (OWS), un'azienda brasiliana di criptovalute a vendita diretta, per sospetto riciclaggio per la fazione criminale PCC e il gruppo terroristico Hezbollah. Nell'Operazione Colossus, lanciata nel 2022 con fasi successive nel 2024 e 2025, le autorità hanno tracciato movimenti per R$60 miliardi, inclusi R$8 miliardi in operazioni di cambio. Per Banco Master, allora Máxima, ci sono state 331 operazioni di cambio giustificate come aumenti di capitale per una offshore OWS a Miami. Tuttavia, la banca ha presentato solo 15 verbali societari alla Banca Centrale, sebbene le norme dell'epoca richiedessero documentazione per transazione. I verbali mostravano segni di frode, come più verbali lo stesso giorno o date consecutive, scansionati a minuti di distanza, secondo il rapporto PF. «Le indagini su questa questione sono state oggetto di un accordo con la BC, che ha chiuso il caso amministrativamente senza riconoscere irregolarità», ha dichiarato Master in una nota. La PF accusa otto istituzioni, inclusa Master, di «aver deliberatamente chiuso un occhio sulla realtà dei loro clienti», incoerente con gli importi gestiti. Le operazioni si sono estese da dicembre 2018 ad aprile 2021, quando Daniel Vorcaro ha preso il controllo nel 2018, con approvazione BC nell'agosto 2019. OWS, un desk OTC crypto meno regolato, è di proprietà dei fratelli José Eduardo, Adriano e Renato Froes. Cliente chiave Dante Felipini, il «cryptoboy», ha inviato oltre R$700 milioni a OWS ed è stato condannato a 17 anni nel 2025 per riciclaggio e associazione criminale. La difesa di Felipini dice che il tribunale ha respinto l'accusa di finanziamento del terrorismo. Il 31 dicembre 2022, la BC ha eliminato i requisiti documentali per i cambi esteri, favorendo l'accordo di Master. Altre banche come Topázio e MS Bank hanno interrotto i rapporti con OWS per documenti insufficienti. Lo scandalo Banco Master ha ripercussioni politiche, come la revisione TCU della sospensione della nomina di Otto Lobo alla CVM per presunto favoritismo verso la banca, e spinte per una CPI congressuale.
