Behörden durchsuchten Firmen im Zusammenhang mit Ariel Vallejo, Eigentümer von Sur Finanzas, und ermitteln gegen ein Netzwerk fiktiver Firmen und Fondsverschiebung. Die Durchsuchungen ergaben leere Safes, Luxusautos und keine Mitarbeiter vor Ort. In einer Filiale wurden Geldtransporter beschlagnahmt.
Am 2. Dezember 2025 führten Behörden Razzien in Firmen durch, die mit Ariel Vallejo, dem Finanzier hinter Sur Finanzas, verbunden sind. Die Dirección General Impositiva (DGI) geht davon aus, dass Vallejo ein paralleles Netzwerk fiktiver Firmen zur Verschiebung von Geldern aufgebaut hat, im Rahmen einer Untersuchung zu möglicher Geldwäsche.
Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten leere Safes, Luxusfahrzeuge und keine Angestellten vor Ort. Eine Razzia zielte auf eine Filiale in der Adrogué 1100 ab, wo Geldtransporter beschlagnahmt wurden.
Die Operation wurde vom Richter Luis Armella und der Staatsanwältin Cecilia Incardona angeordnet und umfasste die argentinische Bundespolizei (PFA). Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Untersuchung zu finanziellen Unregelmäßigkeiten im Unternehmen, obwohl keine sofortigen Festnahmen oder weitere Details zu den verschobenen Geldern bekannt gegeben wurden.