Le autorità hanno perquisito aziende legate ad Ariel Vallejo, proprietario di Sur Finanzas, indagando su una rete di società fittizie e diversione di fondi. Le perquisizioni hanno portato alla luce cassette di sicurezza vuote, auto di lusso e assenza di dipendenti. In una filiale, sono stati sequestrati furgoni portavalori.
Il 2 dicembre 2025, le autorità hanno condotto perquisizioni in aziende legate ad Ariel Vallejo, il finanziere dietro Sur Finanzas. La Dirección General Impositiva (DGI) ritiene che Vallejo abbia creato una rete parallela di società fittizie per deviare fondi, nell'ambito di un'inchiesta su possibile riciclaggio di denaro.
Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato cassette di sicurezza vuote, veicoli di lusso e nessun dipendente sul posto. Una perquisizione ha riguardato una filiale in Adrogué 1100, dove sono stati sequestrati furgoni portavalori.
L'operazione è stata disposta dal giudice Luis Armella e dalla procuratrice Cecilia Incardona, con il coinvolgimento della Polizia Federale Argentina (PFA). Queste azioni fanno parte di un'indagine più ampia su irregolarità finanziarie dell'azienda, sebbene non siano state annunciate arresti immediati né ulteriori dettagli sui fondi deviati.