Die Untersuchung zu Sur Finanzas deckt mutmaßliche Verbindungen zu Elías Piccirillo, bekannt als 'König des Blue', und Ariel Vallejo, einem Finanzier nahe Claudio 'Chiqui' Tapia, auf. Behörden haben Geldwäsche und Steuerhinterziehung über 3,3 Milliarden Pesos festgestellt. Sie untersuchen auch geleerte Safes und ungewöhnliche Operationen in Pinamar.
Die Dirección General Impositiva (DGI) und das Strafgericht für Wirtschaftsdelikte leiten die Untersuchung gegen Sur Finanzas, das beschuldigt wird, über 3,3 Milliarden Pesos Schecksteuer von 2022 bis 2025 hinterzogen und 818 Milliarden über eine virtuelle Geldbörse mit Zwischenhändlern und fingierten Rechnungen bewegt zu haben. Staatsanwalt Gerardo Pollicita und Richterin María Eugenia Capuchetti prüfen Schecks, die von Construir 11 SA, Piccirillos Firma, ausgestellt wurden, um eine Schuld von 6 Millionen Dollar gegenüber Francisco Hauque zu begleichen. Von 40 Schecks wurden nur fünf im Januar 2025 bei der Banco Supervielle präsentiert und bei Neblockchain SA, dem ehemaligen Namen von Sur Finanzas, eingezahlt, wurden jedoch später abgelehnt.
Der Streit zwischen Piccirillo und Hauque eskalierte zu einem Vorfall im Palacio Duhau, bei dem Piccirillo beschuldigt wurde, Drogen im Lkw von Hauque deponiert zu haben, was zu seiner vorübergehenden Haft im März führte. Die Gendarmería durchsuchte die Zentrale der Finanzfirma und beschlagnahmte Dokumente, die die Firmensiegel auf den Schecks bestätigen. Sur Finanzas bestritt Piccirillo und Hauque als direkte Kunden, stellte aber Ordner zu Unternehmen wie Smart Farm SA und Main Gain SA zur Verfügung, die Vorstände teilen.
In der Filiale in Pinamar wurden ungewöhnliche Bewegungen festgestellt: Nur ein Mitarbeiter hatte vollen Zugriff auf die Safes, die angeblich geleert wurden, um Gelder zu verbergen, und niederrangige Monotributistas per Fahrrad oder Motorrad wickelten Millionen über 'Deliverys' ab. Einige Schecks gingen über Geldwechseltische in Puerto Madero, was die erste gerichtliche Verbindung zwischen den 'Königen des Blue' markiert. Piccirillo steht in anderen Verfahren wegen Betrugs und Drogenhandels; im November wurde er aus gesundheitlichen Gründen in Hausarrest in Banfield verlegt, mit Fußfessel.