Finanzuntersuchung
The Italian Sea Group has initiated a forensic review examining significant extra budget costs in its yacht building projects. The company, known as TISG, is probing unauthorised overspending related to these activities. Details remain limited as the full report is behind a registration wall.
Von KI berichtet
Die Untersuchung zu Sur Finanzas deckt mutmaßliche Verbindungen zu Elías Piccirillo, bekannt als 'König des Blue', und Ariel Vallejo, einem Finanzier nahe Claudio 'Chiqui' Tapia, auf. Behörden haben Geldwäsche und Steuerhinterziehung über 3,3 Milliarden Pesos festgestellt. Sie untersuchen auch geleerte Safes und ungewöhnliche Operationen in Pinamar.