Penyelidikan Keuangan
Italian Sea Group telah memulai tinjauan forensik yang memeriksa biaya anggaran tambahan signifikan dalam proyek pembuatan yacht-nya. Perusahaan yang dikenal sebagai TISG sedang menyelidiki pengeluaran berlebih tanpa izin terkait aktivitas ini. Detail tetap terbatas karena laporan lengkap berada di balik tembok pendaftaran.
Dilaporkan oleh AI
The probe into Sur Finanzas uncovers alleged ties to Elías Piccirillo, known as the 'king of the blue', and Ariel Vallejo, a financier close to Claudio 'Chiqui' Tapia. Authorities detected money laundering and tax evasion exceeding 3.3 billion pesos. They are also investigating emptied safes and unusual operations in Pinamar.