L'enquête sur Sur Finanzas révèle des liens présumés avec Elías Piccirillo, connu comme le 'roi du blue', et Ariel Vallejo, financier proche de Claudio 'Chiqui' Tapia. Les autorités ont détecté du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale dépassant 3,3 milliards de pesos. Elles enquêtent aussi sur des coffres vidés et des opérations inhabituelles à Pinamar.
La Dirección General Impositiva (DGI) et le Tribunal pénal économique dirigent l'enquête sur Sur Finanzas, accusée d'avoir éludé plus de 3,3 milliards de pesos en taxe sur chèques de 2022 à 2025, et d'avoir transféré 818 milliards via un portefeuille virtuel avec intermédiaires et facturation fictive. Le procureur Gerardo Pollicita et la juge María Eugenia Capuchetti examinent des chèques émis par Construir 11 SA, l'entreprise de Piccirillo, pour régler une dette de 6 millions de dollars avec Francisco Hauque. Sur 40 chèques, seuls cinq ont été présentés en janvier 2025 au Banco Supervielle et déposés à Neblockchain SA, ancien nom de Sur Finanzas, bien que rejetés ultérieurement.
La querelle entre Piccirillo et Hauque a dégénéré en un incident au Palacio Duhau, où Piccirillo a été accusé d'avoir dissimulé de la drogue dans le camion de Hauque, entraînant sa détention temporaire en mars. La Gendarmería a perquisitionné le siège de la société financière, saisissant des documents confirmant les sceaux de l'entreprise sur les chèques. Sur Finanzas a nié que Piccirillo et Hauque soient des clients directs mais a fourni des dossiers sur des sociétés comme Smart Farm SA et Main Gain SA, partageant des administrateurs.
À la succursale de Pinamar, les enquêteurs ont repéré des mouvements inhabituels : un seul employé avait un accès complet aux coffres, prétendument vidés pour cacher des fonds, et des monotributistas de bas niveau à vélo ou en moto géraient des millions via des 'deliverys'. Certains chèques ont transité par des tables de change à Puerto Madero, marquant le premier lien judiciaire entre les 'rois du blue'. Piccirillo fait face à d'autres affaires pour fraude et trafic de drogue ; en novembre, il a été placé en détention à domicile à Banfield pour raisons de santé mentale, avec un bracelet électronique.