Évasion Fiscale
L'enquête sur Sur Finanzas révèle des liens présumés avec Elías Piccirillo, connu comme le 'roi du blue', et Ariel Vallejo, financier proche de Claudio 'Chiqui' Tapia. Les autorités ont détecté du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale dépassant 3,3 milliards de pesos. Elles enquêtent aussi sur des coffres vidés et des opérations inhabituelles à Pinamar.
Rapporté par l'IA
South Korea's tax authorities announced Thursday they will investigate more than 2,000 high-value property transfers in upscale Seoul areas over suspected tax evasion. The probe comes amid tighter regulations on real estate lending. Apartment prices have surged sharply in districts along the Han River, fueling speculation.
L'investisseur renommé en Bitcoin Roger Ver, connu sous le nom de 'Bitcoin Jesus', serait proche d'un accord préliminaire avec le Département de la Justice américain dans une affaire de fraude fiscale criminelle. Ver a été inculpé l'année dernière pour ne pas avoir payé 48 millions de dollars d'impôts sur ses avoirs en cryptomonnaies. L'accord, s'il est finalisé, pourrait entraîner l'abandon des charges en cas de conformité, y compris le remboursement des impôts.