Evasão Fiscal
A investigação sobre a Sur Finanzas revela supostas ligações com Elías Piccirillo, conhecido como o 'rei do blue', e Ariel Vallejo, financista próximo de Claudio 'Chiqui' Tapia. As autoridades detectaram lavagem de dinheiro e evasão fiscal superior a 3,3 bilhões de pesos. Também investigam cofres esvaziados e operações incomuns em Pinamar.
Reportado por IA
South Korea's tax authorities announced Thursday they will investigate more than 2,000 high-value property transfers in upscale Seoul areas over suspected tax evasion. The probe comes amid tighter regulations on real estate lending. Apartment prices have surged sharply in districts along the Han River, fueling speculation.
O renomado investidor em Bitcoin Roger Ver, conhecido como 'Jesus do Bitcoin', está aparentemente perto de um acordo preliminar com o Departamento de Justiça dos EUA em um caso de fraude fiscal criminal. Ver foi indiciado no ano passado por não pagar US$ 48 milhões em impostos sobre suas participações em criptomoedas. O acordo, se finalizado, poderia levar à desistência das acusações mediante conformidade, incluindo o pagamento de impostos.