La investigación sobre Sur Finanzas revela presuntos vínculos con Elías Piccirillo, conocido como el 'rey del blue', y Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia. Las autoridades detectaron maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por más de 3.300 millones de pesos. Además, se indaga el vaciado de cajas fuertes y operaciones inusuales en Pinamar.
La Dirección General Impositiva (DGI) y el fuero Penal Económico lideran la pesquisa sobre Sur Finanzas, acusada de evadir más de 3.300 millones de pesos en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, y de mover 818.000 millones a través de una billetera virtual con intermediarios y facturación apócrifa. El fiscal Gerardo Pollicita y la jueza María Eugenia Capuchetti analizan cheques emitidos por Construir 11 SA, empresa de Piccirillo, para saldar una deuda de 6 millones de dólares con Francisco Hauque. De 40 cheques, solo cinco se presentaron en enero de 2025 en el Banco Supervielle, y fueron depositados en Neblockchain SA, antiguo nombre de Sur Finanzas, aunque rechazados después.
La disputa entre Piccirillo y Hauque escaló a un incidente en el Palacio Duhau, donde Piccirillo fue acusado de plantar drogas en la camioneta de Hauque, lo que llevó a su detención temporal en marzo. Gendarmería allanó la sede central de la financiera, incautando documentos que confirman sellos de la empresa en los cheques. Sur Finanzas negó que Piccirillo y Hauque fueran clientes directos, pero entregó carpetas de compañías como Smart Farm SA y Main Gain SA, con autoridades compartidas.
En la filial de Pinamar, investigadores detectaron movimientos inusuales: solo una empleada tenía acceso total a las cajas fuertes, presuntamente vaciadas para ocultar fondos, y monotributistas de bajo rango en bicicletas o motos manejaban cifras millonarias mediante 'deliverys'. Algunos cheques pasaron por mesas de dinero en Puerto Madero, marcando el primer vínculo judicial entre 'reyes del blue'. Piccirillo enfrenta otras causas por fraude y narcotráfico; en noviembre, pasó a prisión domiciliaria en Banfield por salud mental, con tobillera electrónica.