Ein argentinischer Richter hat eine Anzeige wegen Geldwäsche gegen mutmaßliche Strohmänner von Claudio „Chiqui“ Tapia und Pablo Toviggino genehmigt, die mit einer Villa in Pilar verbunden sind. Das mit dem Fall verknüpfte Unternehmen Real Central SRL besitzt ein weiteres Anwesen in einem Country Club und 59 Luxusautos. Dokumente zeigen Unstimmigkeiten zwischen seinen Vermögenswerten und den deklarierten Einkommen seiner Gesellschafter.
Die Bundesjustiz in Argentinien rückt in der Untersuchung einer Millionen-Villa in Pilar vor, die mit Real Central SRL verbunden ist, dem Unternehmen, das das Anwesen angeblich im Zusammenhang mit Claudio „Chiqui“ Tapia, Präsident der AFA, und Pablo Toviggino erworben hat. Der Richter hat den Bericht des Staatsanwalts gebilligt, der eine Anzeige wegen Geldwäsche gegen vermutete Strohmänner beider Fußballführer vorantreibt. Zu den wichtigsten vom Richter angeforderten Maßnahmen gehören Anfragen zu den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und seiner Gesellschafter.
Laut von TN eingesehener Dokumente ist Real Central SRL Eigentümerin von zwei Grundstücken in einer privaten Siedlung in Pilar, die einer weiteren Villa in einem exklusiven Country Club entsprechen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine umfangreiche Flotte von 59 Luxusautos, was Fragen nach der Herkunft der Mittel aufwirft. Die Unterlagen zeigen deutliche Unstimmigkeiten zwischen den umfangreichen angesammelten Vermögenswerten und den deklarierten Einkommen der Gesellschafter des Unternehmens, von denen viele mit dem Kreis um Tapia und Toviggino verbunden sind.
Dieser Fall taucht inmitten der Prüfung der Finanzen von Persönlichkeiten der Argentinischen Fußball-Assoziation (AFA) auf. Zwischen den Quellen gibt es keine Widersprüche, aber die Untersuchung geht weiter, um etwaige Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung dieser Vermögenswerte aufzuklären. Die Behörden streben mehr Transparenz bei den Immobilien- und Fahrzeugtransaktionen von Real Central SRL an.