Un giudice argentino ha approvato una denuncia per riciclaggio di denaro contro presunti prestanome di Claudio “Chiqui” Tapia e Pablo Toviggino, legati a una villa a Pilar. La società Real Central SRL, collegata al caso, possiede un altro immobile in un country club e 59 auto di lusso. I documenti mostrano incongruenze tra i suoi asset e i redditi dichiarati dei soci.
La giustizia federale argentina procede nell’inchiesta su una villa milionaria a Pilar, legata a Real Central SRL, la società che ha acquistato la proprietà presumibilmente collegata a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente dell’AFA, e Pablo Toviggino. Il giudice ha avallato la relazione del procuratore che promuove una denuncia per riciclaggio di denaro contro presunti prestanome di entrambi i leader calcistici. Le principali misure richieste dal magistrato includono richieste di informazioni sulle operazioni della società e dei suoi soci.
Secondo documenti consultati da TN, Real Central SRL è proprietaria di due lotti in un quartiere privato a Pilar, equivalenti a un’altra villa in un esclusivo country club. Inoltre, la società possiede una vasta flotta di 59 auto di lusso, sollevando interrogativi sull’origine dei suoi fondi. La documentazione rivela chiare incongruenze tra i vasti asset accumulati e i redditi dichiarati dei soci della società, molti dei quali legati al giro di Tapia e Toviggino.
Questo caso emerge in mezzo allo scrutinio delle finanze di figure dell’Associazione Calcistica Argentina (AFA). Non emergono contraddizioni tra le fonti, ma l’indagine prosegue per chiarire eventuali irregolarità nell’acquisizione di questi asset. Le autorità cercano maggiore trasparenza nelle transazioni immobiliari e di veicoli di Real Central SRL.