Um juiz argentino aprovou uma denúncia de lavagem de dinheiro contra supostos testa-de-ferro de Claudio “Chiqui” Tapia e Pablo Toviggino, ligados a uma mansão em Pilar. A empresa Real Central SRL, vinculada ao caso, possui outro imóvel em um country club e 59 carros de luxo. Documentos mostram inconsistências entre seus ativos e as rendas declaradas de seus sócios.
A Justiça Federal da Argentina avança na investigação de uma mansão milionária em Pilar, ligada à Real Central SRL, a empresa que comprou o imóvel supostamente conectado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente da AFA, e Pablo Toviggino. O juiz endossou o relatório do promotor que impulsiona uma denúncia de lavagem de dinheiro contra presumidos testa-de-ferro de ambos os dirigentes do futebol. As principais medidas solicitadas pelo magistrado incluem pedidos de informação sobre as operações da empresa e seus sócios.
De acordo com documentos a que o TN teve acesso, a Real Central SRL é proprietária de dois lotes em um bairro privado em Pilar, equivalentes a outra mansão em um exclusivo country club. Além disso, a empresa possui uma extensa frota de 59 carros de luxo, levantando questionamentos sobre a origem de seus fundos. A papelada revela claras inconsistências entre os vastos ativos acumulados e as rendas declaradas dos sócios da empresa, muitos ligados ao círculo de Tapia e Toviggino.
Este caso surge em meio ao escrutínio das finanças de figuras da Associação de Futebol Argentino (AFA). Não há contradições entre as fontes, mas a investigação prossegue para esclarecer quaisquer irregularidades na aquisição desses ativos. As autoridades buscam maior transparência nas transações imobiliárias e de veículos da Real Central SRL.