テキサス州銀行局は、シカゴ拠点の暗号資産キオスク運営会社CoinFlipに対し、無許可の送金業務実施で同意命令を発行した。同社は4万ドル超を支払い、ライセンス取得まで取引を停止しなければならない。これは以前の違反と合併関連の問題に続くものだ。
2026年3月11日、テキサス州銀行局は、CoinFlipとして運営されるシカゴ拠点の企業GPD Holdings LLCを対象とした同意命令を発表した。同社は暗号資産キオスクを専門とする。規制当局は、CoinFlipがテキサス州の顧客を対象とした暗号資産に関する無許可の送金業務に従事したと判断した。
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ワシントンD.C.の女性が、ATMを使った暗号通貨詐欺で数千ドルを失ったと主張。市のトップ検察官は、ATM提供業者が詐欺を助長していると非難しており、被害者がお金を守るためにビットコインを購入するよう騙される。カリフォルニアの規制当局も、消費者から過剰料金を取る類似のキオスク運営者に対して取り締まりを行っている。
カリフォルニア州金融保護・イノベーション局（DFPI）は、ケイマン諸島に拠点を置く暗号資産融資会社に対し、同意命令を発令し、50万ドルの罰金を課すよう命じた。規制当局は、同社が2018年から2022年まで必要なライセンスなしで運営し、借り手の返済能力を評価しなかったことを発見した。同社は今後、違反を停止し、顧客資金をライセンスを持つ事業体に移管する必要がある。
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ケンタッキー州の議員らは、暗号通貨キオスクを規制するハウス・ビル380とセネート・ビル189を満場一致で推進した。これにより取引上限、ID要件、待機期間が課され、数百万ドルの損失を生んだ詐欺から利用者を保護する。この措置は、フランクフォートの委員会公聴会での被害者と法執行機関の証言に続くものである。
ミネソタ州の議員らは、ガソリンスタンドや小売店に約350台ある暗号通貨キオスクの州全体禁止を求める超党派法案を推進している。2024年の規制にもかかわらず詐欺が続いているためだ。ほぼ20の他の州が対策を採用しているが、擁護者らは禁止を求めている。先月Erin Koegel下院議員が提出したこの提案は、今週もう一回の立法公聴会に臨む。
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インディアナ州議員らが、消費者を急増する詐欺から守るため、暗号通貨ATMに新たなルールを課す下院法案1116を推進している。同法案は住民に数十万ドルの損失をもたらした詐欺への対応として取引限度額と手数料上限を導入する。支持者は脆弱層保護を強調する一方、業界代表者は事業への影響を懸念している。
リンカーンのような他のネブラスカ州都市での類似の取り組みを基に、グランドアイランドは暗号通貨キオスクとATMに詐欺警告サインの表示を義務付ける新条例を実施し、住民を詐欺から保護。11月20日から有効で、1日500ドルの罰金とAARPボランティアとの協力を含む。
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カリフォルニア州の規制当局は、暗号通貨貸付会社Nexo Capitalに対し、州住民に数千件の無許可融資を行ったとして50万ドルの罰金を科した。金融保護・イノベーション局（DFPI）は、Nexoの借り手返済能力評価の欠如を主な違反として挙げた。和解では、Nexoに対し資金移管と新規カリフォルニアユーザー遮断が求められている。