أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 134 عنوان محفظة عملات رقمية مرتبطة بتنظيم داعش-ولاية خراسان إلى قائمة العقوبات الخاصة به في الأول من يوليو. وبدورها، قامت شركة تيثر (Tether) بتجميد أرصدة USDT في 131 عنواناً على شبكة ترون (Tron). وكانت هذه المحافظ قد تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار من التبرعات منذ عام 2023.
استهدف إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عناوين مرتبطة بفرع تنظيم الدولة الإسلامية الناشط في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى. وأفادت شركة تشيناليسيس (Chainalysis) أن محافظ ترون الـ 131 وثلاثة عناوين مونيرو (Monero) قد قامت بنقل أموال عبر حملات تبرع أدارها الجناح الإعلامي للتنظيم.
وقد طبقت شركة تيثر سياسة الامتثال للعقوبات الخاصة بها لتجميد أرصدة ترون فور صدور التصنيف. ووفقاً لبيانات على السلسلة (on-chain data)، كانت هذه المحافظ قد أرسلت أكثر من 880 ألف دولار منذ عام 2023.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على كيفية تمكن جهات إصدار العملات المستقرة من العمل بشكل مباشر على العناوين المدرجة في القوائم. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات تجميد سابقة نفذتها تيثر لأكثر من 344 مليون دولار بالتنسيق مع السلطات الأمريكية هذا العام.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شبكة منفصلة مرتبطة بالبرازيل ومصلة بجماعة PCC الإجرامية، والتي قامت بغسل أكثر من 30 مليون دولار باستخدام العملات الرقمية.
