O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas vinculadas ao ISIS-K à sua lista de sanções no dia 1º de julho. A Tether, em seguida, congelou os saldos em USDT nos 131 endereços da rede Tron. As carteiras haviam recebido mais de US$ 1,4 milhão em doações desde 2023.
A ação do OFAC teve como alvo endereços conectados à filial do Estado Islâmico ativa no Afeganistão, Paquistão e Ásia Central. A Chainalysis informou que as 131 carteiras da rede Tron e três endereços de Monero movimentaram fundos por meio de campanhas de doação realizadas pelo braço midiático do grupo.
A Tether aplicou sua política de conformidade de sanções para congelar os saldos na rede Tron imediatamente após a designação. As carteiras haviam enviado mais de US$ 880.000 para frente desde 2023, de acordo com dados on-chain.
A medida destaca como os emissores de stablecoins podem agora agir diretamente sobre endereços listados. Ela segue os congelamentos anteriores da Tether de mais de US$ 344 milhões em coordenação com as autoridades dos EUA neste ano.
O OFAC também sancionou uma rede separada ligada ao Brasil, conectada à facção criminosa PCC, que lavou mais de US$ 30 milhões usando criptomoedas.
