A empresa de análise de blockchain TRM Labs relatou que a CoinEx facilitou mais de US$ 3,84 bilhões em transações de criptomoedas com mais de 60 plataformas iranianas sancionadas ao longo de sete anos. A CoinEx rejeitou as alegações e declarou que começou a encerrar seus negócios relacionados ao Irã.
A TRM Labs publicou suas descobertas na quarta-feira. O relatório identificou a CoinEx como a maior parceira comercial da exchange iraniana Nobitex, respondendo por US$ 2,7 bilhões dos fluxos. O documento também observou exposição direta a mais de 60 plataformas de cripto iranianas e transações menores vinculadas a entidades como o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica.
A CoinEx, registrada nas Seychelles, emitiu um comunicado na quinta-feira contestando a análise. A exchange afirmou que nunca estabeleceu relações comerciais com entidades do governo iraniano ou exchanges domésticas e que não forneceu assistência a partes sancionadas.
"As transações em blockchain são abertas, multiplataformas e rastreáveis por natureza. O fato de que fundos passaram por uma plataforma on-chain não significa que a plataforma estava ciente, apoiou ou participou da atividade relacionada aos fundos", disse a CoinEx. A empresa acrescentou que os dados de plataformas de análise de terceiros variam e não devem ser tratados como definitivos.
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou várias exchanges iranianas, incluindo a Nobitex, no início de junho.
