La firma de análisis de blockchain TRM Labs informó que CoinEx facilitó más de 3.840 millones de dólares en transacciones de criptomonedas con más de 60 plataformas iraníes sancionadas durante siete años. CoinEx rechazó las acusaciones y declaró que ha comenzado a retirar sus operaciones relacionadas con Irán.
TRM Labs publicó sus hallazgos el miércoles. El informe identificó a CoinEx como el mayor socio comercial del intercambio iraní Nobitex, representando 2.700 millones de dólares de los flujos. También señaló una exposición directa a más de 60 plataformas de criptomonedas iraníes y transacciones más pequeñas vinculadas a entidades como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
CoinEx, registrada en Seychelles, emitió un comunicado el jueves cuestionando el análisis. El intercambio afirmó que nunca ha establecido relaciones comerciales con entidades del gobierno iraní ni con intercambios nacionales, y que no ha brindado asistencia a partes sancionadas.
"Las transacciones de blockchain son abiertas, multiplataforma y rastreables por naturaleza. El hecho de que los fondos hayan pasado por una plataforma en la cadena no significa que la plataforma estuviera al tanto, apoyara o participara en la actividad relacionada con dichos fondos", señaló CoinEx. Añadió que los datos de plataformas de análisis de terceros varían y no deben tratarse como definitivos.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a varios intercambios iraníes, incluido Nobitex, a principios de junio.
