La société d'analyse blockchain TRM Labs a rapporté que CoinEx a facilité plus de 3,84 milliards de dollars de transactions crypto avec plus de 60 plateformes iraniennes sous sanctions sur une période de sept ans. CoinEx a rejeté ces allégations et a déclaré avoir commencé à mettre fin à ses activités liées à l'Iran.
TRM Labs a publié ses conclusions mercredi. Le rapport identifie CoinEx comme le principal partenaire commercial de l'échange iranien Nobitex, représentant 2,7 milliards de dollars des flux. Il souligne également une exposition directe à plus de 60 plateformes crypto iraniennes et des transactions plus modestes liées à des entités telles que le Corps des Gardiens de la révolution islamique. CoinEx, enregistré aux Seychelles, a publié une déclaration jeudi contestant cette analyse. La plateforme d'échange affirme n'avoir jamais établi de relations commerciales avec des entités gouvernementales iraniennes ou des bourses nationales et n'avoir fourni aucune assistance à des parties sous sanctions. « Les transactions sur blockchain sont par nature ouvertes, interopérables et traçables. Le fait que des fonds aient transité par une plateforme on-chain ne signifie pas que la plateforme était au courant, a soutenu ou a participé à l'activité liée à ces fonds », a déclaré CoinEx. La société a ajouté que les données provenant de plateformes d'analyse tierces varient et ne doivent pas être considérées comme définitives. Le Trésor américain a sanctionné plusieurs bourses iraniennes, dont Nobitex, plus tôt en juin.
