Corte fija 25 de marzo para fallo sobre confiscación de fraude de $13m de la EFCC

La Corte Federal Superior de Abuya ha programado el 25 de marzo para resolver sobre la solicitud de confiscación final de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en un caso de fraude de 13 millones de dólares.

La Corte Federal Superior de Abuya ha fijado el 25 de marzo como fecha para dictar sentencia sobre una solicitud presentada por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Esta solicitud busca la confiscación final de activos vinculados a un caso de fraude de 13 millones de dólares. La decisión forma parte de los procedimientos judiciales en curso gestionados por el tribunal en la capital de la nación. No se proporcionaron detalles adicionales sobre las especificidades del fraude o los activos en cuestión en la información disponible.

Artículos relacionados

Army witness testifying in tense Nigerian court trial over alleged coup plot against President Tinubu.
Imagen generada por IA

Testigo del ejército revela detalles de un presunto complot golpista ante el tribunal

Reportado por IA Imagen generada por IA

Los fiscales federales presentaron su caso el 29 de abril de 2026 en el Tribunal Superior Federal de Abuya contra seis hombres acusados de conspirar para derrocar al gobierno del presidente Bola Tinubu. Un testigo del ejército detalló la investigación que descubrió el complot, incluyendo arrestos, artículos recuperados y rastros financieros. El juicio se aceleró, con audiencias adicionales programadas para el 4 y 5 de mayo.

En el juicio por lavado de dinero que se sigue contra el exgobernador del estado de Kogi, Yahaya Bello, el Tribunal Superior Federal de Abuya aplazó las actuaciones hasta el 6 de mayo de 2026, permitiendo a la defensa concluir el contrainterrogatorio del duodécimo testigo de la acusación de la EFCC, Abdullahi Jamilu, quien testificó sobre transferencias de dólares para el pago de matrículas escolares a la American International School Abuja.

Reportado por IA

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) ha explicado por qué aún no ha acusado ante la justicia al exgobernador del estado de Kaduna, Malam Nasir El-Rufai.

La Cámara Federal de Casación Penal convocó una audiencia para definir qué juez debe investigar la compra de una mansión en Pilar ligada a la AFA, por presunto lavado de activos. El máximo tribunal penal federal resolverá el conflicto de competencia entre dos juzgados. La audiencia será el 30 de marzo a las 11:30.

Reportado por IA

Un dirigente del African Democratic Congress (ADC) ha presentado una moción solicitando una orden judicial para obligar al National Judicial Council (NJC) a investigar al Juez Principal del Federal High Court (FHC) y a otro juez por alegaciones de sesgo.

El Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC, por sus siglas en inglés) ha presentado 12 peticiones de extinción de dominio ante el Tribunal Regional de Primera Instancia por presuntas irregularidades en proyectos de control de inundaciones. Esto representa un aumento significativo respecto a los tres casos iniciales revelados el mes pasado, y el tribunal ya ha emitido 11 órdenes provisionales de preservación de activos. El AMLC planea presentar más peticiones en los próximos días.

Reportado por IA

Un tribunal en Nigeria ha emitido una medida cautelar que detiene la venta por parte de un desarrollador de una propiedad en Ikoyi valorada en N295 millones.

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar