Nigeria y Jersey sellan acuerdo para repatriar 9,5 millones de dólares de fondos saqueados

Nigeria y el Bailiazgo de Jersey han alcanzado un acuerdo para devolver más de 9,5 millones de dólares en fondos vinculados a la corrupción al gobierno nigeriano. Los fondos, confiscados mediante un proceso judicial, apoyarán proyectos clave de infraestructura. Este acuerdo se basa en repatriaciones previas que han financiado importantes desarrollos viales.

Nigeria y el Bailiazgo de Jersey han formalizado un acuerdo para repatriar más de 9,5 millones de dólares identificados como proceeds de corrupción. El Memorando de Entendimiento (MoU) fue firmado en diciembre de 2025 por Mark Temple KC, Fiscal General de Jersey, permitiendo la transferencia de estos fondos a Nigeria para iniciativas de infraestructura. Los fondos provienen de un caso de confiscación civil bajo la Forfeiture of Assets (Civil Proceedings) (Jersey) Law 2018 de Jersey. El 29 de noviembre de 2023, el Fiscal General de Jersey presentó una petición ante la Royal Court de Jersey. El tribunal dictaminó el 12 de enero de 2024 que el dinero era «más probable que no los proceeds de un esquema corrupto», que involucraba la desviación de fondos del gobierno nigeriano por parte de contratistas en beneficio de altos funcionarios y sus asociados. Esta repatriación sigue colaboraciones previas entre las dos jurisdicciones, que ya han devuelto más de 300 millones de dólares a Nigeria. Esos fondos anteriores apoyaron proyectos como la Lagos-Ibadan Expressway completada y el Second Niger Bridge, así como la carretera Abuja-Kano en curso. Los nuevos 9,5 millones de dólares ayudarán específicamente en las fases finales de la carretera Abuja-Kano de 375 kilómetros, una conexión vital entre Abuja y Kano. Mark Temple KC destacó el rol de la legislación de Jersey, afirmando: «Este retorno exitoso demuestra la fortaleza de nuestra legislación de confiscación civil como una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción. Agradezco a las autoridades nigerianas su cooperación y a la Economic Crime and Confiscation Unit de mi Departamento por su compromiso inquebrantable para recuperar los proceeds del crimen.» El Fiscal General y Ministro de Justicia de Nigeria, Lateef Fagbemi, SAN, enfatizó la importancia de las asociaciones internacionales. Notó: «La recuperación y repatriación exitosa de los activos confiscados asegura que no hay refugio seguro para la riqueza o activos adquiridos ilícitamente trasladados a jurisdicciones extranjeras.» Fagbemi aseguró el uso adecuado de los fondos en línea con el MoU y expresó gratitud a Jersey por su apoyo.

Artículos relacionados

Nigerian sports officials debating FIFA funds mismanagement amid a House probe, in a parliamentary setting with documents and flags.
Imagen generada por IA

Líderes deportivos nigerianos debaten gestión de fondos FIFA en medio de investigación de la Cámara

Reportado por IA Imagen generada por IA

El ex presidente de la Asociación de Fútbol del Estado de Gombe, Alhaji Gara Gombe, ha acusado a la Federación de Fútbol de Nigeria de una mala gestión financiera prolongada de fondos FIFA y CAF desde 1986, instando a una investigación ampliada más allá del enfoque actual de la Cámara de Representantes en 25 millones de dólares de 2015 a 2025. El presidente de la Comisión Nacional de Deportes, Shehu Dikko, defendió a la federación aclarando que la FIFA gestionó directamente un proyecto controvertido de miniestadio en Birnin Kebbi de 1,2 millones de dólares sin involucramiento de la NFF en los fondos. El debate resalta el escrutinio continuo de la responsabilidad en el financiamiento deportivo en Nigeria.

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) presentó registros bancarios adicionales durante el juicio al exgobernador del estado de Kogi, Yahaya Bello, por presuntas irregularidades de 110.400 millones ₦. Las actuaciones tuvieron lugar en el Tribunal Superior del Territorio de la Capital Federal en Abuja, con los coprocesados Umar Shuaibu Oricha y Abdulsalami Hudu. El tribunal aplazó el caso al día siguiente.

Reportado por IA

Un Tribunal Federal Superior en Abuja ha dirigido a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros a producir al comisionado de Finanzas del estado de Bauchi en medio de un presunto caso de lavado de dinero de 4.600 millones de N. El People's Redemption Party ha elogiado a la EFCC por arrestar e investigar al funcionario.

The Nigeria Financial Intelligence Unit (NFIU) has commended the collaborative efforts of various agencies that led to the country's removal from the Financial Action Task Force (FATF) grey list and the European Union's anti-money laundering and counter-terrorism financing list.

Reportado por IA

Nigeria ha logrado la liberación de 11 pilotos y miembros de tripulación de la Fuerza Aérea nigeriana, junto con su avión militar, de Burkina Faso. La liberación siguió a conversaciones de alto nivel en Uagadugú.

José Gomes Graciosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foi condenado a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro por meio de contas suíças. A decisão foi proferida pelo Tribunal Especial do Superior Tribunal de Justiça, por 7 a 4, embora ele ainda possa recorrer. Sua ex-esposa também foi condenada, mas a pena foi convertida em serviços comunitários.

Reportado por IA

La Justicia realizó allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, así como en la casa de Javier Faroni, empresario ligado a Claudio “Chiqui” Tapia. Encontraron documentos que muestran transferencias de más de US$1.200.000 a la empresa TourProEnter de Faroni, por motivos aún desconocidos. Faroni intentó huir a Uruguay pero fue interceptado y se le prohibió salir del país.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar