La Financial Sector Conduct Authority a confirmé que la société 80 Eight a découvert et signalé elle-même une fraude datant de 2021. Cette précision fait suite à une récente sanction, mais ne modifie pas les mesures prises.
La Financial Sector Conduct Authority a publié cette mise à jour le 22 juillet à la suite d'une demande de 80 Eight, anciennement Ela Asset Management. Le 17 juillet, l'organisme de réglementation avait annoncé une sanction administrative de 2,5 millions de rands à l'encontre de l'entreprise et de son directeur général, Faadil Moti. Elle a également interdit à l'ancien employé Mohammed Bashir d'exercer toute activité dans le secteur pendant 20 ans.
L'autorité a déclaré que les infractions avaient été découvertes et signalées par 80 Eight en novembre 2021, avant même le début de toute enquête. L'entreprise a précisé qu'elle avait immédiatement pris des mesures pour protéger ses clients, averti les banques et les assureurs, et entamé un processus de redressement tout en coopérant avec l'organisme de réglementation pendant plusieurs années.
80 Eight conteste une partie des conclusions et la sanction infligée. Ses conseillers juridiques examinent actuellement la décision en vertu de la loi sur la réglementation du secteur financier (Financial Sector Regulation Act), bien que l'entreprise poursuive ses activités. La confirmation de la FSCA consigne officiellement l'auto-dénonciation, mais n'annule ni ne modifie les sanctions imposées.
