A Financial Sector Conduct Authority (FSCA) confirmou que a 80 Eight descobriu e relatou sua própria fraude de 2021. O esclarecimento segue uma penalidade recente, mas mantém as sanções inalteradas.
A Financial Sector Conduct Authority divulgou a atualização em 22 de julho após uma solicitação da 80 Eight, anteriormente conhecida como Ela Asset Management. Em 17 de julho, o órgão regulador havia anunciado uma penalidade administrativa de R$ 2,5 milhões contra a empresa e seu diretor executivo, Faadil Moti. Também proibiu o ex-funcionário Mohammed Bashir de atuar no setor por 20 anos. A autoridade afirmou que as infrações foram autodescobertas e reportadas pela 80 Eight em novembro de 2021, antes mesmo do início de qualquer investigação. A empresa declarou que protegeu imediatamente os clientes, notificou bancos e seguradoras e iniciou a reparação, colaborando com o órgão regulador ao longo de vários anos. A 80 Eight contesta partes das conclusões e da penalidade. Seus consultores jurídicos estão revisando a decisão sob a Lei de Regulamentação do Setor Financeiro (Financial Sector Regulation Act), embora a empresa continue operando. A confirmação da FSCA oficializa o autorrelato, mas não retira nem altera as sanções.
