PCC
Les États-Unis sanctionnent des Brésiliens pour des liens présumés avec le blanchiment d'argent du PCC
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Le gouvernement des États-Unis a annoncé mercredi (1er) des sanctions à l'encontre de Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira en raison de leur implication présumée dans un système de blanchiment d'argent du PCC.
La justice fédérale à São Paulo a ordonné mardi (7) la remise en liberté de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, qui était en détention provisoire pour son implication présumée dans un réseau de blanchiment d'argent pour le PCC.
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Les enquêteurs de l'opération Carbono Oculto ont identifié plus de 1 000 stations-service réparties dans plusieurs États et liées aux hommes d'affaires Roberto Augusto Leme da Silva, dit Beto Louco, et Mohamad Hussein Mourad, surnommé Primo. L'opération examine l'infiltration du crime organisé dans le secteur du carburant et les marchés financiers. Initialement, environ 300 points de vente avaient été signalés, mais les analyses ont mis au jour un volume « gigantesque » de réseaux supplémentaires.