PCC
EE. UU. sanciona a brasileños por presuntos vínculos con el lavado de dinero del PCC
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El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones este miércoles (1) contra Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero del PCC.
La Justicia Federal en São Paulo ordenó este martes (7) la puesta en libertad de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, quien se encontraba detenida temporalmente bajo sospecha de estar involucrada en una red de lavado de dinero para el PCC.
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Los investigadores de la Operación Carbono Oculto han identificado más de 1.000 estaciones de servicio en varios estados vinculadas a los empresarios Roberto Augusto Leme da Silva, conocido como Beto Louco, y Mohamad Hussein Mourad, llamado Primo. La operación investiga la infiltración del crimen organizado en el sector de los combustibles y los mercados financieros. Inicialmente, se detectaron alrededor de 300 puntos de venta, pero los análisis revelaron un volumen 'gigantesco' de redes adicionales.