El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones este miércoles (1) contra Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero del PCC.
Las medidas, impuestas por el Departamento del Tesoro, bloquean sus activos en los EE. UU. y prohíben realizar transacciones con ciudadanos estadounidenses. Shimada es señalado como el principal vínculo entre los operadores del PCC en Florida y los traficantes internacionales, habiendo lavado más de 30 millones de dólares estadounidenses a través de criptomonedas.
Tres empresas con sede en São Paulo y una firma portuguesa también fueron sancionadas. Se afirma que están controladas por Shimada y que se utilizaban para ocultar las ganancias del narcotráfico. Stella es descrita como familiar y secretaria de Shimada, brindando apoyo a las operaciones.
Shimada es acusado en un caso por irregularidades en el acuerdo de patrocinio del Corinthians con VaideBet. Anteriormente fue condenado a cinco años de prisión por desviar 35 millones de reales del Banco Votorantim. Sus abogados renunciaron tras el anuncio de las sanciones.
El PCC fue designado grupo terrorista por los EE. UU. en mayo. Las sanciones se fundamentan en órdenes ejecutivas que apuntan al narcotráfico y al terrorismo.
