PCC
EUA sancionam brasileiros por suposta ligação com lavagem de dinheiro do PCC
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O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira por suspeita de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do PCC.
A Justiça Federal em São Paulo determinou na terça-feira (7) a soltura de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que estava presa temporariamente por suspeita de integrar esquema de lavagem de dinheiro para o PCC.
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Investigadores da Operação Carbono Oculto identificaram mais de mil postos de combustíveis em diversos estados ligados aos empresários Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo. A operação apura infiltração do crime organizado no setor de combustíveis e mercado financeiro. Inicialmente, foram apontadas cerca de 300 unidades, mas análises revelaram um volume 'gigantesco' de novas redes.