Steuerhinterziehung
Justiz eröffnet Verfahren gegen Tapia und Toviggino wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung beim AFA
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Ein Richter hat gegen den Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, und den Schatzmeister Pablo Toviggino wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung Anklage erhoben und Vermögenssperren angeordnet. Richter Diego Amarante argumentierte, dass Tapia seit 2017 die steuerlichen Zugangsdaten kontrolliere und die Bilanzen unterzeichnet habe. Gegenstand der Ermittlungen ist zudem ein Chat, in dem von angeblich 300.000 US-Dollar die Rede ist, die in einer Sockenkommode versteckt worden sein sollen.
Der Argentinische Fußballverband (AFA) und die Liga Profesional haben lokale Fußballspiele zugunsten ihres Präsidenten Claudio „Chiqui“ Tapia suspendiert, inmitten einer Steuerhinterziehungsermittlung. Die Maßnahme betrifft die neunte Runde des Apertura-Turniers 2026 und andere Spiele in verschiedenen Kategorien. Mehrere Führer äußerten Unterstützung, andere wiesen auf externe Druckausübung hin.
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Der mexikanische Dienst für Steuerverwaltung (SAT) hat Änderungen ab dem 1. Januar eingeführt, um gefälschte Rechnungen zu bekämpfen, die sich auf Einzelpersonen und Einrichtungen mit Fokus auf Steuerhinterziehung beziehen. Diese Maßnahmen gewährleisten das geordnete Verfahren ohne präventive Haft oder automatische Kontensperrung. Ziel ist es, konformen Steuerzahlern Sicherheit zu bieten, während spezifische Risiken der Nichteinhaltung bekämpft werden.