Steuerhinterziehung
Justiz eröffnet Verfahren gegen Tapia und Toviggino wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung beim AFA
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Ein Richter hat gegen den Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, und den Schatzmeister Pablo Toviggino wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung Anklage erhoben und Vermögenssperren angeordnet. Richter Diego Amarante argumentierte, dass Tapia seit 2017 die steuerlichen Zugangsdaten kontrolliere und die Bilanzen unterzeichnet habe. Gegenstand der Ermittlungen ist zudem ein Chat, in dem von angeblich 300.000 US-Dollar die Rede ist, die in einer Sockenkommode versteckt worden sein sollen.
AFA-Schatzmeister Pablo Toviggino beantragte die Ablehnung von Richter Diego Amarante unter Berufung auf offensichtliche Feindseligkeit und legte einen Artikel von Data Clave als Beweismittel vor. Der Richter wies den Antrag zurück und wertete ihn als Versuch, die Untersuchung zu verzögern.
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Chiles Steuerbehörde (SII) hat während der Osterwoche die Verkehrskontrollen zur Überprüfung von Frachtdokumenten intensiviert, dabei 255 Fahrzeuge beschlagnahmt und 20 Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Steuerhinterziehung und informellen Handel durch eine bessere Rückverfolgbarkeit von Waren zu bekämpfen. Direktor Jorge Trujillo betonte die Notwendigkeit der Koordination mit anderen Behörden.